泰国警方今年严打跨国电信诈骗犯罪，就在8月份，成功突袭位于芭堤雅的豪宅，逮捕了5名涉案嫌疑人，查封了超过1.52亿泰铢（约3300万人民币）的豪宅和豪车。这一行动再次警示跨境企业和投资者，特别是在泰国的中国企业，警惕潜在的法律风险和诈骗行为。
电信诈骗团伙落网，涉案资产高达1.52亿泰铢！
泰国警方举行新闻发布会，通报了关于一起电信诈骗团伙的重大突袭行动。在芭堤雅，一栋豪宅内，警方成功逮捕了5名涉嫌参与电信诈骗的嫌疑人。根据警方透露的信息，5名嫌疑人中，3名是中国人，2名是泰国人。此次行动中，警方不仅逮捕了嫌疑人，还查获了价值1.52亿泰铢的资产，其中包括两栋豪宅、三辆豪车（雷克萨斯、奔驰、马自达）以及其他贵重物品。
团伙背景及操作模式揭秘
据警方透露，这一诈骗团伙由中国人主导，主要从事电信诈骗活动，涉及多个国家和地区。该团伙通过非法手段操控电信网络，实施“电话诈骗”以及通过网络伪装成银行或电商平台工作人员的方式，骗取受害人个人信息和资金。此次突袭行动是泰国警方针对这一犯罪团伙展开的长期调查中的一部分。
警方指出，该团伙的非法收入极其可观，他们通过电话和网络手段进行诈骗，涉案金额高达数亿元人民币。泰国警方还透露，此前已经对春武里府的35名团伙成员发出了逮捕令，其中21人已在8月5日的首次突袭中被捕，剩余的嫌疑人中部分已逃离泰国。
涉案资产的查封与警方的后续行动
警方表示，查获的资产包括两栋豪宅，分别位于邦拉蒙县，总价值为1.4亿泰铢，此外，警方还查封了价值1,500万泰铢的豪车。根据目前的调查，警方已将这部分资产锁定，进一步确认其与电信诈骗活动的关联。
根据泰国警方的估计，这一团伙通过非法渠道获得的资金用于购买豪宅和豪车，甚至部分资金可能被转移至其他国家。
跨国企业的合规性警示
随着泰国政府对非法经济活动的打击力度不断加大，跨国企业尤其是在泰国开展业务的中国企业需要提高警觉。电信诈骗团伙频繁利用跨国电商平台、社交媒体和网络通讯工具，涉嫌通过非法手段获取企业数据、商贸信息及客户资金。近年来，不仅仅是个体受害人，很多跨境电商平台和商业实体也成为了诈骗目标。
诈骗团伙不仅在个人层面造成了损失，也严重影响了跨境电商、投资者与企业的正常经营活动。在泰国的商业环境中，遵守当地法律规定并加强内部审查机制，将有助于保护企业的资产安全和声誉。
—— 保护公司免受诈骗侵害，确保业务合规与发展稳健。
