近日，泰国警方发起了代号为“摧毁灰龙巢”的大规模行动，成功揭露了一起跨国犯罪集团，涉及资金流通高达36亿泰铢，超过1000名嫌疑人，其中250名中国公民。该行动深入打击了通过虚假公司注册、洗钱和非法持有房地产等手段，实施非法行为的犯罪网络。
此次行动重点揭示了一个跨国犯罪集团在泰国实施的广泛非法活动。犯罪分子通过聘用泰国人作为名义上的股东或董事，在泰国各地注册虚假公司。这些虚假公司成为了洗钱活动的渠道，犯罪集团通过这些企业进行跨境资金转移，规避了常规的客户身份验证（KYC）程序，从而顺利进行资金洗净。
警方表示，这些犯罪集团不仅通过虚假公司进行资金流动，还涉嫌利用这些企业销售未经泰国FDA批准的走私商品，包括食品和化妆品。警方的全国搜查行动覆盖了23个省份，查封了442家公司，冻结了314个银行账户，扣押了大量非法资金和证据，涉及银行存折、土地所有权文件、公司印章和电子设备等。
在警方的调查中，发现多个外国籍人士，特别是中国公民，参与了这一网络。一些外国投资者通过泰国人名义持有豪华地产，逃避泰国法律规定的外资持股比例限制。与此同时，泰国本地的会计事务所、律师事务所以及注册代理机构也未能免于牵涉，多家事务所因明知故犯为虚假公司提供注册服务而面临法律追责。特别是25名会计师和律师，因涉嫌协助注册虚假公司文件，已被送交司法机关处理。
此案所涉及的犯罪行为范围之广、影响之大，令泰国社会震惊，也再次为外国投资者敲响了警钟。所有在泰经营的外资企业，尤其是涉及跨境资金流动的公司，必须严格遵守泰国的法律法规，避免通过“代持股”或虚假注册等手段规避监管，避免陷入类似的法律陷阱。
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