泰国政府近年来加大打击非法股权代持的力度，外资企业和投资者在泰国的经营面临前所未有的风险。2024年9月11日，泰国刑事法院对23个从事非法股权代持的个人和公司作出判决，显示出泰国政府在这一领域的零容忍态度。接下来的几年里，泰国将进一步加强监管，外资企业特别是在某些行业的公司需要特别警惕。
非法股权代持现象严重，泰国政府计划大规模打击
非法股权代持是指外籍投资者在泰国注册公司时，通过泰国籍“代持人”来规避外资持股比例的限制。这一行为在泰国不仅违反了《公司法》，也涉及到税务、土地所有权等多个法律层面的违规风险。
2024年重磅案例：普吉岛非法代持大起底
2024年，泰国司法部特别调查部（DSI）对普吉岛一家律师会计事务所进行突击搜查，揭露了大规模的非法股权代持网络。证据显示，这家事务所为客户注册了超过70家公司，帮助其通过代持方式非法开展房地产、旅游和其他服务类业务。相关人员被判处高额罚款并面临刑事责任。
2024年警方行动：普吉岛涉嫌代持公司大调查
2024年5月，泰国警方中央调查局（CIB）对普吉岛1,603家公司展开调查，并逮捕了231名涉嫌非法代持的人员。其中，涉及的资产包括多个价值超9亿泰铢的房地产项目。在这些案件中，甚至发现外国投资者通过代持方式控制大量房地产和旅游资源，绕过泰国的土地法律和外资限制，违法操作。
法国老妇的遗产案引发巨大风波
2024年4月底，一名法国老妇在泰国苏梅岛自杀，她的遗嘱指定泰籍管家继承价值5,000万泰铢的土地和房产。然而，经过警方调查，发现这些资产实际上是通过非法股权代持的方式取得的。这意味着她的土地和房产不符合合法所有权规定，因此无法被继承。这一案件让泰国非法代持问题再次成为公众焦点。
泰国政府决心严打非法股权代持
面对日益严重的非法股权代持现象，泰国商业发展局（DBD）明确表示，将加强对非法股权代持现象的查处，特别是在以下五大行业：
●旅游
●房地产
●物流与仓储
●农产品贸易
●其它服务业
据泰国官方统计，2023年到2024年期间，仅在普吉岛就有超过1,000家公司涉及非法代持，相关资产总额已超过数十亿泰铢。泰国政府已明确表示，2025年将加大打击力度，未来几年内，外资公司面临的法律风险将大幅上升。
非法代持的实际后果
那么，如果你的公司涉及非法代持，后果将是怎样的呢？从目前的案例来看，后果远比想象中严重：
●罚款与刑事处罚
违法代持的个人将面临20万泰铢的罚款以及最高两年有期徒刑（缓刑一年）。对于公司而言，将面临被勒令解散的处罚。
●公司解散与资产冻结
泰国法院将对涉及非法代持的公司进行解散处理，同时，所有违法所得的资产将被没收。这不仅意味着公司的清算，还涉及到财产的巨大损失。
●名誉损害与商业损失
被调查的公司和个人将面临极大的声誉损害，投资者信任度大幅下降，市场运营受到严重影响。
●无法继承与资产无效
一旦涉及非法股权代持，甚至可能导致已经拥有的资产被判定为无效。例如，某些通过代持方式购买的房地产，可能会面临无法继承的局面。
泰国的非法股权代持问题已经成为国家关注的焦点，未来的打击力度将越来越大。如果您是外资企业或投资者，必须提前了解并规避这一风险，确保公司运营的合法性。让知猫助您一臂之力，从合规开始，避免成为非法股权代持的牺牲品！
