冒充市场监管部门诈骗的团伙抓到了！注意年报不收费！

政务 2024-11-08 15:28 内蒙古

拨打个体工商户经营者电话，要求其办理营业执照年审申报并收取费用，让人误以为是市场监管部门工作人员办理业务，实则为新型诈骗。近日，安徽旌德法院审结了这起电信网络诈骗案件，对3名主犯、18名从犯依法作出判决。

经审理查明，2022年11月，被告人王某、张某合伙设立公司，经营范围包含“市场主体登记注册代理”，1个月后，被告人李某加入该公司成为股东。王某为公司法定代表人，负责公司及员工的日常管理，张某负责收集个体工商户信息，购买、租用用于诈骗的“OKCC”等外呼系统通话软件及用于收取诈骗赃款的微信小程序，李某负责话务员入职培训及处理客户投诉。公司通过企业信息查询APP查询获取全国各地个体工商户的营业执照商户名、社会信用代码、经营者姓名及电话号码等信息，整理后导入“OKCC”外呼系统。主要利用个体工商户营业执照年审申报、营业执照注销、办理营业执照作废三项免费的工商业务对全国各地被害人实施诈骗。

三被告人制定了“话术”，通过招聘APP面向社会招聘话务员并进行“话术”培训。话务员在三人指使下，拨打个体户经营者电话，故意隐瞒身份，利用特定的语气及公司预先设计好的“话术”与被害人对话，使被害人产生错误认识，误认为话务员是市场监管部门的工作人员，诱骗被害人进入张某购买的“微小企业服务”“个体工商户申报”等第三方微信小程序，使被害人误认为自己进入了市场监管部门的官方小程序办理业务。话务员引导被害人在小程序中填写相关信息提交后，小程序中即弹出98元、280元、298元、398元不等的付款页面，话务员谎称营业执照年审申报、注销、作废均需要收取“人工申报材料费”等费用，误导被害人向小程序付款。为实施诈骗，三被告人名下共创建了45个微信商户号用于收取被骗款。自2022年11月至2023年7月，共诈骗全国个体工商户10099人，违法所得319万余元。

法院认为，被告人张某、李某、王某等以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，涉案金额319万余元，三被告人的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。三被告人冒充国家机关工作人员组织、实施电信网络诈骗，根据三被告人所犯罪行、量刑情节及社会危害性等，依法判决：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币七万元；被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十四万元；另18名从犯犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑一至两年并适用缓刑；被告人共同犯罪违法所得人民币319万余元依法予以追缴并返还被害人。

凡是网络、短信、电话上声称“个体工商户营业执照年审申报、个体工商户营业执照注销、个体工商户办理营业执照作废要收费”的都是诈骗，切勿轻信网络、短信、电话中自称的“客服”“市场监管部门人员”。当前经营主体可自行在线上进行年报申报，操作便捷，无需缴纳任何费用。企业、个体工商户在依法按时进行年审申报、注销、作废等业务时，即使为求便利选择代理服务，也应提高警惕，既要了解、审核代理人的相关资质，也要知晓相关流程，以免在“服务盲区”被不法分子利用。

请注意！

年报不收取任何费用！

不收费！不收费！不收费！

遇到年报收费的，多半是骗子

来看看都有哪些“年报骗局”

案例一

骗子以电话、短信等方式联系经营户，夸大营业执照年报办理难度，并声称自己和市监部门有合作，可以有偿代办年检，以加微信、QQ好友的形式，向经营户发送付款码或转账账号要求支付“工本费”“资料建档费”等相关费用，以此牟利。

案例二

骗子向经营户手机发送一条“【市场监管】您的商户已被列入经营异常，请登陆 www.*****.xyz 上传资料，超时将受到限制和处罚。回T退订”的短信。

经营户一旦按短信要求点击了其中的链接，在出现的钓鱼界面中输入各类个人信息后，就很有可能被诈骗资金。

案例三

有企业反映，收到了自称为“工商管理”、“市场监管”的短信，短信内容大致为提醒企业营业执照被列入经营异常或者未报送年报，提示企业登录短信内的假冒网址进行处理，不然就要停止使用资格、销户。

案例四

企业打开诈骗短信内的网址链接后，发现假冒网站内需要企业填写身份证、银行卡、联系方式等信息。这些信息一旦填写，不法分子极易通过银行快捷支付功能盗刷卡内资金。

（以上案例源自“保靖公安”）

年报请认准

国家企业信用信息公示系统

网址https://www.gsxt.gov.cn

千万不要再上骗子们的当了

来源：市场监管半月沙龙

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzM1MDc4MA==&mid=2651719584&idx=6&sn=e6dbf2aa0228917c3ecccdeffa01bb6b

土右市场监管

《土右市场监管》公众号是土默特右旗市场监督管理局新闻宣传、政务公开、服务公众的重要平台。

最新文章

政策直达 | 重磅！新修订的《包头市市长质量奖管理办法》正式印发

【树立“有解思维” 助力经济发展（三）】土右旗市场监督管理局坚持“四严” 严守“四大安全”底线筑牢民生安全防线

土右旗市场监督管理局“三措并举”扎实开展执业药师“挂证”行为专项整治工作

【驻村实干求发展倾力帮扶促振兴】土右旗市场监管局办实事、解民忧，让驻村更“助”村

【食品安全知识】这些食品安全知识一定要记牢→

【图解】电动自行车销售单位落实质量安全主体责任基本要求

李强在河北调研时强调坚持创新驱动发展加快全面绿色转型在推进京津冀协同发展中展现新作为

以“有解思维”助力经济发展（二）| 土右旗市场监管局以“三个更加”全面激发市场主体活力，经济内生动力显著增强

【让国旗更鲜艳】土右旗市场监督管理局开展国旗销售市场专项检查

【筑牢食品安全防线】美岱召市场监督管理所扎实开展食品安全监督检查

土右旗市场监管局以“三个重点” 开展电动自行车相关新标准实施情况监督检查

【质量安全知识】婴幼儿服装质量安全

全国质量强企经验交流现场推进会在北京召开

以“有解思维”助力经济发展（一）| 土右旗市场监督管理局突出“三个创新” ，助力优化营商环境

土右旗市场监管局检查组对加油站综合智慧监管系统建设工作进行检查指导

土右旗市场监管局“四个举措”制止餐饮浪费，推动文明餐桌新“食尚”

土右旗市场监管局以“四个坚持”推进校外托管机构食品安全治理

明明没付款，但却下单了？ “先用后付”套路多！这几个问题要注意→

内蒙古：信用赋能构建诚信市场环境

土右旗市场监管局以“四个聚焦”推进产品质量（食品安全）管理人员抽考和食品安全满意度调查

【开展“护苗”行动守护学生健康】萨拉齐市场监管一所持续开展“小饭桌”专项检查行动

土右旗市场监督管理局与旗城管执法大队联合开展电动自行车安全隐患全链条检查行动

苏波盖市场监督管理所对乡镇卫生院药械、疫苗和特种设备开展专项检查

科普中国：真的建议多把南瓜当主食！理由不止1个！

《特殊医学用途配方食品注册临床试验现场核查要点及判定原则》发布

土默特右旗市场监督管理局召开第四季度“两品一械”风险会商会议

土右旗市场监管局开展新型工业园区企业冬季特种设备安全专项检查

萨拉齐市场监督管理二所对辖区内住宅小区的电动自行车充电收费及价格公示情况进行了检查

市场监管总局发布电热毯等5类产品消费提示

土右旗市场监督管理局领导督导检查城市精细化管理工作进展情况

市场监管总局部署锅炉安全与节能监管工作

【加强肉类监管维护经营秩序】——萨拉齐市场监督管理一所开展肉类食品安全和计量器具监督检查

土右旗市场监管局参加全区机动车检验机构人员能力提升培训视频会

土默特右旗市场监督管理局致全旗电动自行车销售企业提醒告诫函

土右旗市场监管局对全旗使用和经销医疗器械开展风险排查专项检查。

冒充市场监管部门诈骗的团伙抓到了！注意年报不收费！

【质量安全知识】儿童用品质量安全消费提示（二）

市场监管总局印发《标准物质审评专家管理暂行规定》

【开展“护苗”行动守护学生健康】萨拉齐市场监管一所开展校园周边食品安全“护苗”专项行动

第四季度餐饮红黑榜来了，土右旗这些单位被点名！

土右旗市场监督管理局开展电动自行车充电服务收费专项检查

“双十一”“双十二”期间广告发布合规提示

市场监管部门查处“无证无照”经营12个必备知识

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神奋力推动构建全国统一大市场取得更大成效罗文在中管干部专题研讨班上作专题讲座

【加强疫苗监管消除安全隐患】萨拉齐市场监督管理二所对辖区内疫苗接种单位开展质量安全专项检查

【开展“护苗”行动关爱幼儿健康】土右旗市场监督管理局餐饮监管股对辖区内托幼机构开展食品安全专项检查

【规范肉类市场秩序保障群众“舌尖安全”】萨拉齐市场监督管理一所开展肉类市场专项检查

【强化知识产权保护推动经济健康发展】土右旗市场监督管理局知识产权发展保护股开展打击商标侵权专项执法检查

厨房爆炸，烧伤严重！燃气安全再提醒→

食品安全科普视频（四）丨剩菜剩饭还能吃嘛？隔夜的茶能喝嘛？

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉