追赃挽损27万

文摘 2024-11-02 09:04 陕西

近期，一些诈骗分子为实施诈骗并转移、洗白赃款，竟利用快递和网约车来运送现金、黄金，实施“线上诈骗+线下取现”的犯罪活动。针对这一情况，合阳县公安局刑侦大队反诈中心为避免群众上当受骗，造成重大财产损失，在进行反诈宣传的同时，主动作为，开展“警银、警商联动”，排查近期大量取现及购买黄金人员，连续两次帮群众挽损27万余元！

炒股需要寄“黄金”？民警迅速拦截追回！

10月28日，反诈中心民警在排查过程中发现，辖区居民杨某近期频繁进行大额取现，并大量购置黄金。民警迅速与杨某取得联系并进行询问，得知杨某因轻信“网上炒股”信息，被不法分子诱导，将大量现金分批通过“网约车”、出租车运送至所谓“工作人员”指定的地点。同时，杨某还将线下购买的黄金邮寄至杭州某处。听到这个熟悉的“套路”，民警立刻判定杨某正深陷“线上诈骗+线下取现”这一新型网络诈骗的泥潭。于是，民警立即对涉案现金及邮寄黄金的快递进行追踪，最终成功帮杨某追回黄金和现金损失7万余元！

“馅饼变陷阱”，被骗钱还差点犯罪！

“她说，只要将这笔现金送上车，马上就能赚到钱。”10月30日16时，反诈中心民警接到银行工作人员的紧急反馈，王某预约取现10万元，但当被问及资金来源时，王某却含糊其词，难以自圆其说。

接到这一重要线索后，民警迅速赶往银行进行核查，发现王某已经从邮政储蓄银行取现10万元，正准备在农村信用合作联社继续取现，但遭到银行工作人员拒绝，且已离开银行。了解情况后，民警迅速联合银行工作人员，查明王某身份，并全力展开搜寻。经过不懈努力，最终在当晚8时许，将王某取现的10万元成功拦截，同时将其银行卡内的10万元进行紧急止付管控，确保了受害人被骗的20万元资金全部追回。

经深入了解，民警发现，王某在网络交友中结识了一陌生人，对方称自己有“炒股”内幕消息，但为了避免证监会的监察，需要将资金转至某个特定账户。在对方的引诱下，王某信以为真，将自己的银行卡提供给对方，帮助取现10万元，正当其准备将取来的10万元以及自身积蓄10万元总计20万元一同送至对方指定的地点时，被公安机关拦截，这才意识到自己差点成为诈骗分子的“洗钱工具人”。

大家不要轻信陌生人的投资建议，凡是要求将现金和黄金等用快递或网约车托运至指定的地址或将现金交给指定人员的都是诈骗！快递员或网约车司机需提高警惕，如遇投送大量现金、运送不明包裹等可疑情况，应立即向公安机关举报，避免成为诈骗“帮凶”。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MDU0MDI4NA==&mid=2673937723&idx=2&sn=ca9e8d14407f6fdae6aef70fbbf72511

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