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“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”系列宣传 |《反洗钱大家谈》防范非法集资活动 守护老百姓钱袋子

楼市   2024-11-05 17:17   北京  

根据中国人民银行北京市分行统一部署，中国长城资产开展“拒绝非法金融 筑牢全社会洗钱风险防线”系列宣传，助力社会公众提高对违法犯罪活动的识别能力和保护金融安全的意识，远离非法金融活动，共创美好和谐社会。
近年来，非法集资类案件占到北京市金融犯罪案件总量的80%以上，涉及人数多，追赃挽损难度高，社会危害性大。非法集资亦是洗钱罪上游犯罪，二者的风险预防和管控工作可以一体推进，所以非常有必要对金融机构如何防范非法集资活动，以及社会大众如何避免掉入非法集资陷阱进行宣教。
本期《反洗钱大家谈》由中国人民银行北京市分行刘丽洪、北京市人民检察院第三检察部叶萍、中国农业银行反洗钱中心邓伟三位嘉宾共同主持，同时邀请了辖内商业银行的对公客户经理、厅堂主管、柜面人员、可疑交易甄别人员等不同一线岗位工作人员，就如何做好非法集资风险防控和监测分析介绍了各自的工作经历和经验。节目尾声，更是为非法集资易受害群体老年朋友们，奉献了一部生动有趣的防范非法集资宣传小品，精彩不容错过。




（注：嘉宾言论仅代表个人观点。）
      来源：中国人民银行北京市分行

 http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDQ1Njk3OA==&mid=2652170693&idx=1&sn=c9ba07cc220e2670a5790306af4dd667
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