两会视点丨市人大代表叶忠武:点赞!检察机关全链条打击新型网络传销犯罪,护牢群众“钱袋子”

政务   2025-01-13 20:31   浙江  

第2897

开栏语

人大代表的意见建议直接体现了人民群众的新要求、新期待,是加强和改进检察工作的“法宝”。2024年,温州检察机关在人大代表的监督下,干在实处、走在前列……过去一年,哪些工作给他们留下了深刻印象?新的一年,他们对温州检察工作又有哪些期许?市两会召开在即,温州检察新媒体即日起推出【两会视点之人大代表看检察】专栏,进一步倾听人大代表声音,自觉接受监督,敬请关注!



叶忠武


市人大代表



传销活动严重侵犯群众合法权益、扰乱市场经济秩序,是危害经济社会的毒瘤。近年来,温州检察机关聚焦人民群众急难愁盼问题,坚持打防结合,依法惩治网络传销犯罪,积极追赃挽损,保护群众财产安全,用法治力量服务保障民生,维护良好的市场秩序,值得点赞。


前段时间,我关注到龙湾区检察院办理的一起涉案金额高达5.6亿的字画抢拍网络传销案件,法律效果和社会效果就很好,令我印象深刻。网络传销案件涉及面广、隐蔽性高、参与者多,检察官在办理该案过程中,通过对传销网站后台用户信息、交易情况、资金流水等数据全面细致的分析,还原传销团伙组织架构和运行模式,深挖传销团伙,查明27名骨干成员的真实身份,实现全链条打击,追回违法所得120万余元,有力地震慑了犯罪分子。同时,坚持治罪与治理并重,深入重点人群开展法治宣讲,通过具体详实的案例提醒广大群众要提高警惕,不信“大饼”、不贪“小利”,自觉抵制看似唾手可得的“高额回报”诱惑,避免误入网络传销“陷阱”。检察机关把履职过程变成生动有效的普法实践,让人民群众在普法活动中强化法治意识,这种做法值得肯定。


期待温州检察机关能继续践行司法为民宗旨,聚焦群众关心、社会关切的问题,强化法律监督,推动系统治理,以高质效履职不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。



拓展阅读



龙湾检察:依法充分履职,全链条打击新型网络传销犯罪


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针对互联网新型网络传销活动,龙湾区检察院准确把握传销犯罪本质特征,引导公安机关明确侦查方向,同时运用大数据思维,全面深入审查电子数据,深挖传销团伙运行模式和组织架构,监督立案犯罪团伙骨干27人。


2022年5月至9月期间,李某、季某等人在温州市龙湾区某写字楼成立某网络科技公司,并开设字画抢拍网络平台。字画抢拍平台内每日上架多幅字画,并设置每日3%的价格上涨幅度,供会员之间抢拍交易。


平台通过收取每幅字画原始上架费2000元,以及每幅字画交易价格1.7%的交易费作为利润。当单幅字画价格上涨7000元至10000元时,平台将字画分割后重新上架抢拍。同时,平台设置直推奖和团队奖,根据发展下线会员人数,给予不同比例的提成奖励。当发展下线会员达到一定数量后,平台会员可以开设抢拍分馆,并参与平台利润分红。


经查,平台经营期间共发展下线会员16层,下线会员总数5000多人,会员交易字画总金额达5.6亿余元,向会员收取字画交易上架费1500万元以上。


犯罪嫌疑人李某、季某具有较强的反侦查意识,案发前曾多次迁移、删除服务器数据,导致部分平台交易数据缺失,且二人到案后拒不认罪。办案检察官一方面围绕‘拉人头式’传销犯罪的本质特征,明确侦查方向,引导公安机关补充取证。另一方面,运用大数据思维全面深入审查电子数据,将服务器后台数据中的用户交易信息流与第三方支付平台资金流、银行账户资金流进行碰撞匹配,并结合微信聊天记录、审计报告等客观性证据,逐步推导出该传销团伙的组织运作模式、交易金额及盈利金额。


随着证据体系不断完善,案件事实逐步清晰,办案检察官依法开展自行补充侦查,查明隐藏在平台虚拟账号背后的分馆馆长、团长、管理人员、技术人员等人的真实身份,先后监督公安机关对27名传销组织骨干成员立案侦查。


此外,为准确及时惩治犯罪,办案检察官主动听取辩护人意见,针对辩护人提出的有关犯罪事实、证据及定性等方面的问题加强释法说理,积极引导犯罪嫌疑人退赃退赔,促成33名犯罪嫌疑人签署认罪认罚具结书,主动退出违法所得122万余元。


经审查,被告人季某、李某等人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。


2023年8月至2024年4月,龙湾区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对该案29名犯罪嫌疑人提起公诉,经法院审理,29人均获有罪判决,其中季某被判处有期徒刑六年,并处罚金12万元;李某被判处有期徒刑五年八个月,并处罚金11万元。





来源:龙湾检察
审核:汪 伦
监制:何哲宇

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