冒充市场监管部门诈骗的团伙抓到了！
政务
2024-11-07 19:51
四川
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拨打个体工商户经营者电话，要求其办理营业执照年审申报并收取费用，让人误以为是市场监管部门工作人员办理业务，实则为新型诈骗。近日，安徽旌德法院审结了这起电信网络诈骗案件，对3名主犯、18名从犯依法作出判决。经审理查明，2022年11月，被告人王某、张某合伙设立公司，经营范围包含“市场主体登记注册代理”，1个月后，被告人李某加入该公司成为股东。王某为公司法定代表人，负责公司及员工的日常管理，张某负责收集个体工商户信息，购买、租用用于诈骗的“OKCC”等外呼系统通话软件及用于收取诈骗赃款的微信小程序，李某负责话务员入职培训及处理客户投诉。公司通过企业信息查询APP查询获取全国各地个体工商户的营业执照商户名、社会信用代码、经营者姓名及电话号码等信息，整理后导入“OKCC”外呼系统。主要利用个体工商户营业执照年审申报、营业执照注销、办理营业执照作废三项免费的工商业务对全国各地被害人实施诈骗。三被告人制定了“话术”，通过招聘APP面向社会招聘话务员并进行“话术”培训。话务员在三人指使下，拨打个体户经营者电话，故意隐瞒身份，利用特定的语气及公司预先设计好的“话术”与被害人对话，使被害人产生错误认识，误认为话务员是市场监管部门的工作人员，诱骗被害人进入张某购买的“微小企业服务”“个体工商户申报”等第三方微信小程序，使被害人误认为自己进入了市场监管部门的官方小程序办理业务。话务员引导被害人在小程序中填写相关信息提交后，小程序中即弹出98元、280元、298元、398元不等的付款页面，话务员谎称营业执照年审申报、注销、作废均需要收取“人工申报材料费”等费用，误导被害人向小程序付款。为实施诈骗，三被告人名下共创建了45个微信商户号用于收取被骗款。自2022年11月至2023年7月，共诈骗全国个体工商户10099人，违法所得319万余元。法院认为，被告人张某、李某、王某等以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，涉案金额319万余元，三被告人的行为已构成诈骗罪，且诈骗数额特别巨大。三被告人冒充国家机关工作人员组织、实施电信网络诈骗，根据三被告人所犯罪行、量刑情节及社会危害性等，依法判决：被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币七万元；被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元；被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十四万元；另18名从犯犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑一至两年并适用缓刑；被告人共同犯罪违法所得人民币319万余元依法予以追缴并返还被害人。凡是网络、短信、电话上声称“个体工商户营业执照年审申报、个体工商户营业执照注销、个体工商户办理营业执照作废要收费”的都是诈骗，切勿轻信网络、短信、电话中自称的“客服”“市场监管部门人员”。当前经营主体可自行在线上进行年报申报，操作便捷，无需缴纳任何费用。企业、个体工商户在依法按时进行年审申报、注销、作废等业务时，即使为求便利选择代理服务，也应提高警惕，既要了解、审核代理人的相关资质，也要知晓相关流程，以免在“服务盲区”被不法分子利用。请注意！
年报不收取任何费用！
不收费！不收费！不收费！
遇到年报收费的，多半是骗子
来看看都有哪些“年报骗局”
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骗子以电话、短信等方式联系经营户，夸大营业执照年报办理难度，并声称自己和市监部门有合作，可以有偿代办年检，以加微信、QQ好友的形式，向经营户发送付款码或转账账号要求支付“工本费”“资料建档费”等相关费用，以此牟利。
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骗子向经营户手机发送一条“【市场监管】您的商户已被列入经营异常，请登陆 www.*****.xyz 上传资料，超时将受到限制和处罚。回T退订”的短信。经营户一旦按短信要求点击了其中的链接，在出现的钓鱼界面中输入各类个人信息后，就很有可能被诈骗资金。
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有企业反映，收到了自称为“工商管理”、“市场监管”的短信，短信内容大致为提醒企业营业执照被列入经营异常或者未报送年报，提示企业登录短信内的假冒网址进行处理，不然就要停止使用资格、销户。
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企业打开诈骗短信内的网址链接后，发现假冒网站内需要企业填写身份证、银行卡、联系方式等信息。这些信息一旦填写，不法分子极易通过银行快捷支付功能盗刷卡内资金。
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（以上案例源自“保靖公安”）
网址https://www.gsxt.gov.cn来源｜市场监管半月沙龙、旌德县人民法院、成都市双流区市场监管局
