2021年8月某天，杨某接到一个电话，对方自称是鸿信教育培训公司的汪老师，能够帮助杨某考取证书。杨某看了营业执照，在网上也查到了这家公司，便打消了疑虑。
接下来，对方称自己的公司会和很多大公司合作，杨某手里原有的这些证书很有价值，很多建筑公司都需要用。还说这些公司用了杨某的证书，会给他支付一定的费用。
在查看杨某提供的二十多本证书后，结合杨某的讲述，民警判断杨某遭遇了诈骗。随后，民警梳理了鸿信教育培训公司的涉案账户，发现这个账号的流水非常大，有三千多人曾向该账户转账汇款，金额从五六千到几万，甚至十几万不等。
因案件重大，安徽省蚌埠市公安局龙子湖分局成立了专案组调查此案。民警先对疑似被骗的群众展开走访调查，找到了五百多名被害人并完成取证，发现很多被害人都是刚毕业或毕业一两年的大学生。
掌握犯罪证据之后，民警对这家培训公司的成员展开追踪调查，最终锁定了已经从培训机构离职的嫌疑人刘某。通过刘某提供的信息，警方发现这个公司的规模很大。
巨额资金：诈骗超八千万
民警了解到，在2020年以前，这家鸿信教育培训公司的确是做正规培训的。2020年起，该公司的核心成员吴某和严某将公司转型，开始做起了所谓办证挂靠的业务。
为了诱导客户办证，该团伙有一整套完整的话术。先由公司组员跟客户对接，再由公司中层领导冒充要挂靠的公司工作人员，给被害人打电话。最后，以挂靠费为诱饵，骗取被害人办理证书的费用，但其实他们并没有找挂靠公司的能力。
安徽省蚌埠市公安局龙子湖分局历时半年，辗转多地，成功告破此案，涉案金额多达八千余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
普法时间 pufashijian Q1： 案件中，被害人杨某最开始迟迟不敢报警，因为他觉得自己找公司挂靠的行为其实是违法的。那么在法律上，关于挂靠是如何去做认定的？ A1： 所谓证书挂靠，就是将本人持有的职业资格证书或者是注册证书在并不实际工作的情况下，挂靠到一些单位或者是企业，换取酬劳的行为。建筑企业想要获得更大的工程，需要有更高的资质，要有更多的符合资质的从业人员，但是挂靠会比直接雇佣有资质的人员成本更低，这就催生了市场需求。但是所谓的证书挂靠，实际上就是出租、出借证书，就是弄虚作假。建筑企业和公共安全息息相关，稍有不慎就会影响公共安全，损害公共利益，所以国家对建筑施工企业及其从业人员采取严格的准入制度和特别许可制度，所谓证书挂靠是违法的，所谓的挂靠协议一般也不受法律保护。一经发现，挂靠证书的人将会受到行政处罚，比如说注销注册证书。
Q2： 本案当中的被害人数众多，这些犯罪分子能够屡屡得逞是抓住了被害人什么样的心理呢？ A2： 犯罪嫌疑人一是利用了被害人所谓“躺赢”的心理，一旦有了证书，不用工作也可以有钱挣。二是利用了被害人的侥幸心理，认为既然有市场需求，那自己有证书，万一成了呢？就能解决生活问题。三就是利用了被害人的畏惧心理，挂靠证书是违法的，这一点很多被害人其实心里是明白的，但是因为害怕被处罚，所以即便意识到被骗，他们也不会积极报案或者是配合公安机关的调查。 Q3： 本案当中的很多被害人都是刚刚大学毕业的年轻人，他们步入社会，缺少社会经验，给他们一些什么建议能够避免上当受骗呢？ A3： 首先是要有法律意识，明知道不符合法律规定，明知道是违法的事情就不要做，否则将承担违法后果。而且在这些所谓的灰色地带，在违规操作过程当中，很容易被别有用心的诈骗分子利用实施诈骗。那么如果不知道是不是符合法律规定，一定要慎重一点，去查清楚，不要听信别人的一面之词。 其次，一定要记住，生活当中投入和产出、付出和收获是成正比的，想要有过硬的、可以找到好工作的证书，只能是通过认真的学习和通过严格的考试，想要安全、合法地挣到钱，只能是通过努力地工作和付出。
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