公安部公布5起典型案例

时尚 2024-11-06 20:40 天津

今年以来，全国公安机关坚持严打高压态势，依法从严打击查处各类金融犯罪活动，全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险，统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作，全力护航保障金融高质量发展。今日，公安部公布5起金融犯罪典型案例。

上海张某鹏等人涉嫌非法经营案

2024年7月，上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查，2022年10月以来，犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙，以“高利放贷”非法营利为目的，在境外开发运营26款网贷App，向境内非法提供贷款业务，收取借款金额30%-35%的高额周息，截至案发，累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月，办案单位开展收网打击，抓获以张某鹏为首的22名犯罪嫌疑人。随后，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，抓获犯罪嫌疑人29名，相关案件正在进一步侦办中。

江苏曲某涉嫌保险诈骗案

2024年1月，江苏省南通市公安局依法立案侦办曲某等人涉嫌保险诈骗案。经查，2019年以来，以犯罪嫌疑人曲某为首的犯罪团伙，为部分高风险行业务工人员重复投保雇主责任险或团体意外险。被投保人发生人身伤害事故后，该犯罪团伙引导被投保人办理伤残鉴定，伪造赔付证明材料和垫付款资金流水，同时申报保险理赔。在理赔款到账后，通过各种理由诱骗、威胁被投保人，非法占有保险赔偿金。该案涉及全国多地，涉案金额达7600余万。今年8月，办案单位将曲某等8名主要犯罪嫌疑人抓获归案，目前该案正在进一步侦办中。

安徽赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案

2024年3月，安徽省宿州市公安局依法立案侦办赵某等人涉嫌妨害信用卡管理案。经查，以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙，利用社交软件招募卡商，并实时指使下线卡商人员在全国范围内大量非法买卖、持有、使用他人银行卡3000余张，涉案金额达8000余万元。今年8月，公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，抓获赵某等犯罪嫌疑人38名，相关案件正在进一步侦办中。

山东万某泉等人涉嫌贷款诈骗案

　　2024年3月，山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案。经查，自2023年以来，犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的，以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人，操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后，万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融机构营业执照等材料，隐瞒相关贷款未结清的事实，将车辆非法变卖套现，给银行等金融机构造成重大损失。2024年6月，办案单位开展集中收网，抓获万某泉等16名犯罪嫌疑人，该案现已移送检察机关审查起诉。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获犯罪嫌疑人23名，涉案金额达3600余万元，目前相关案件正在进一步侦办中。

广东李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案

2024年6月，广东省佛山市公安局依法立案侦办李某等人涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息案。经查，自2022年1月以来，犯罪嫌疑人李某等人在互联网上销售信用卡信息，相关信息被购买者购得后无需信用卡密码便可直接用于网上消费、游戏平台充值、购物消费等变现。截至案发，该犯罪团伙共销售信用卡数万张，从中非法获利超400万元。公安部经侦局在本案基础上部署全国公安经侦部门开展集群打击，共抓获李某等犯罪嫌疑人54名，相关案件还在进一步侦办中。

来源：公安部、中国警察网

点点赞

点分享

点在看

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNTEyMDYxMQ==&mid=2652978000&idx=1&sn=95669932e1fb5c0328eab38c04225bf2

蜀黍爱学法

日进一步，积少成多，定期向用户推送优质法律类文章。本号整理发布的文章仅限学习交流使用，如遇侵权，我们会及时删除。号内所载文章不代表本号的法律意见或对相关法规、案件、事件等的解读。

电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（2024年12月1日起施行）

入库案例选介：张某昌制造毒品案——制造毒品案件中侦查实验笔录的审查认定

无证经营烟花爆竹行为如何认定

事关驾驶证！公安部向社会公开征求意见（附征求意见稿及修改说明）

组织未成年人进行有偿陪侍的行为判断

入库案例：张某某、胡某某玩忽职守案——未严格按照规定履行公务，造成无辜公民在留置室自缢身亡的，构成玩忽职守罪

“逃避侦查或者审判”的行为认定

最高法：核准三名罪犯依法执行死刑对罪行极其严重的性侵害未成年人罪犯依法严惩不贷

掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的认定

事关“双11”！公安部公布10起典型案例

“双11”火热进行法官支招网购如何维权

事关消防!公安部公布五起典型案例

九类场所消防安全指导示范片

入库案例选介：刘某江交通肇事宣告无罪案——对道路交通事故认定书的实质审查

暴力同时袭击民警和辅警的刑法规范适用

防御式安全执法：现场控制，执法人员要给自己留下足够的安全空间

公安部公布5起典型案例

依法打击网络传播淫秽物品牟利行为

新修订《天津市法律援助若干规定》学习材料（亮点解读+图解+全文）

最高法“行政审判讲堂”答疑实录（1-8期）

法答网精选答问（第十批）：被告人在审前阶段未认罪认罚，进入审判程序后能否适用认罪认罚程序，以及具体如何处理？

法答网精选答问（第十批）：侵犯公民个人信息罪案件中，在认定“违法所得”时应否扣除成本？

两高关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释

检察机关办理侵犯公民个人信息案件指引

最高法典型案例：方某等诉某市公安局交警支队不履行颁发摩托车牌照法定职责系列案

公安部公布5起涉企犯罪典型案例

行刑反向衔接：证据如何转化？

防御式安全执法：一杯奶茶换一把刀

公安部公布第二批50个民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名单

民族资产解冻？诈骗！提醒爸妈别轻信“国家项目”

利用负面舆情索要宣传费行为的定性

入库案例选介：网络销售型诈骗犯罪的司法认定与处理

公安部公布5起传销犯罪典型案例

《办理污染环境犯罪案件证据指引》印发

放射性物品道路运输安全管理办法（征求意见稿）起草说明及全文

仿制人民警察制式服装及其标志的判定规则

以向黑客购买密钥方式经营勒索病毒解密业务行为的定性

防御式安全执法：警棍，仅限于在保护他人和自己人身安全时使用，绝对合理合法

涉网店类销售假冒注册商标的商品罪主观故意的认定

防御式安全执法：优先使用喷剂，必须灵活掌握其规律，避免造成过度伤害

四部门联合发布公告

入库案例：对于车辆驾驶人因交通标志标线设置不合理而导致交通违法的，相关行政处罚应予撤销

入库案例：对以收藏、娱乐为目的非法购买、持有以压缩气体为动力且枪口比动能较低的枪支案件的处理

查处“飙车炸街”违法犯罪常用法律依据及典型案例

入库案例：隐瞒重大事故隐患导致具有发生重大伤亡事故的现实危险的，构成危险作业罪

防御式安全执法：“推窗望月”能有效预防“王八拳”，执法人员要遵循比例原则，确保最低伤害

入库案例：在海洋运输生产、作业中违反有关安全管理的规定，导致发生船舶沉没事故但无人员伤亡的行为定性

《网络数据安全管理条例》全文公布 2025年1月1日起施行

入库案例：非法捕捞案件最新裁判要旨

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉