震惊北美!4.5万枚假币?多伦多华人超市老板遭罚$10万!揭秘幕后!华人速查家里的$2刀假币...

教育   2024-11-13 04:29   加拿大  
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近日,加拿大最大假两元硬币案件的详细情况曝光,引发公众关注!
这起案件的关键人物是70岁的华裔商人何大雄(Daixiong He),他曾是多伦多士嘉堡一家大型华人超市Field Fresh Supermarket的老板。
警方的调查报告揭示了何大雄如何通过多个银行账户,将成千上万枚假两元硬币注入金融体系的过程,甚至暗示该案件涉及更大的分销网络。

1、假两元硬币如何流入金融系统?

皇家骑警(RCMP)的报告显示,何大雄于2021年间,将多达90箱、每箱含500枚的两元硬币,存入多伦多地区的三家主要银行的账户。
这些银行包括汇丰银行、加拿大皇家银行和蒙特利尔银行,有时一次存入多达六箱。
警方在2022年5月拘捕何大雄之前,已经截获了其中的9箱(共计4500枚硬币),以防止这些假币流通至更广泛的金融体系。

2、商人身份与奢华生活

何大雄居住在安大略省列治文山一处未登记在他名下的高档住宅里,驾驶一辆价值8.2万加元的豪车,并担任士嘉堡Field Fresh Supermarket的总裁和财务主管。
这家超市成立于2016年,面积达6.5万平方英尺,位于士嘉堡的Steeles大道东段,前身为知名的T&T超市。
当被问及超市的现状时,自称经理的女士表示何大雄不再是超市的老板,并拒绝透露新老板的信息。
据公共记录显示,自2023年6月起,一家编号为1000575070 Ontario Inc.的公司接手了Field Fresh Supermarket的经营权。

3、调查:皇家骑警如何介入?

这起案件于2021年7月12日正式立案调查,而在此之前,加拿大皇家铸币局已经在2021年6月16日向皇家骑警寻求协助。
加拿大皇家铸币局公开声明称,假币问题“规模有限”,但皇家骑警的报告显示,铸币局在2021年进行的一项流通硬币抽样中,发现多伦多地区存在大量假两元硬币。
此发现进一步表明,假币流通的背后可能有一个分销网络在支持。

4、认罪与罚款,案件走向何方?

何大雄于2022年5月在Newmarket法院低调认罪,承认持有及流通假币,并缴纳了10万加元罚款。
由于认罪并支付罚款,他未被判刑,最终假币相关的指控也被撤销。
然而,尽管何大雄已认罪,皇家骑警的调查报告中依然保留了大量删减内容,其中包括八整页的资料,似乎暗示案件背后还有更为复杂的分销网络。

5、另有幕后黑手?

何大雄是否独自参与假币流通?皇家骑警的报告没有明确解释假币的来源,但暗示他并非单独作案。
何大雄的辩护律师曾透露,案件的真正幕后黑手其实是另一名男子。
然而,该男子在被加拿大当局试图驱逐失败后被释放,报告中涉及他的所有细节均已被删除,导致案件的完整图景依然模糊不清。

6、疫情中的执法挑战

皇家骑警的报告还显示,加拿大金融情报机构(FINTRAC)在疫情期间的工作与执法部门的协调存在一定问题,这也为案件的处理带来了挑战。
皇家铸币局与皇家骑警均拒绝让调查员或安全负责人就此案件进行公开讨论。

7、假币事件为何引人关注?

加拿大是全球信用卡和电子支付普及率较高的国家,但假币问题依然影响公众利益。
本案所涉及的大量假币一旦进入金融体系,将给普通消费者带来经济损失,也会对加拿大的货币信誉产生不良影响。
案件暴露出加拿大假币分销的漏洞,也让公众对金融系统的安全性产生疑问。
这起假币案件不仅是一起经济犯罪,更是涉及公众利益的社会事件。警方和金融机构的协作与处理方式,对保护加拿大金融系统的安全有着重要影响。

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本文参考来源:https://globalnews.ca/news/10850565/rcmp-report-reveals-new-details-on-toronto-area-businessman-and-camel-toe-fake-toonies/

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