首富前妻海外藏钱遭遇全球资产冻结令和披露令

学术   财经   2024-11-06 22:46   北京  

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近期,关于许家印前期丁玉梅名下诸多房产的新闻广为流传,包括这些房产即将遭遇拍卖抵债。而这些新闻似乎佐证了,几个月以前的“全球资产冻结令”,已经有了一定的作用。


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许家印夫妻的豪宅


许家印家族的全球资产,正在慢慢浮出水面,被世人所了解。

最近,多家媒体报道了这样一件不太起眼的事:

“根据法庭文件和彭博新闻社的财产查询,许家印前妻丁玉梅在全球拥有价值高达2.85亿美元的房产,包括位于温哥华的公寓和伦敦的豪宅。随着香港清算人在全球范围内搜寻许家印有关资产,丁玉梅的房产面临着被查封或出售以偿还债权人的风险。”

2.8亿美元,虽然是个十分豪华的数字,但是和恒大的2.4万亿债务比,显得微不足道,哪怕跟中国恒大寻求向许家印、丁玉梅等7名被告收回的约60亿美元相比,也显得有些“恨少”。

这也是继9月份,丁玉梅部分资产被英国冻结后的最近动向。

只不过,这条新闻背后透露的信息,十分耐人寻味:信息的来源之一,是法庭文件。

一个相对可信的猜测就是:英国伦敦法院对丁玉梅发出的全球资产冻结令,以及由此而来的对许家印家族的全球清算,正在慢慢起效。



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跨境追债的有力武器


在恒大负债尽2.4万亿元、许家印被捕之后,目前针对许家印家族的追债,主要来自上市集团“中国恒大”。

今年1月,香港法院任命安迈企业咨询公司的两位清算师杜艾迪、黄咏诗为中国恒大破产案的联合清算人。

这两人都是专业的清算师。

杜艾迪曾担任雷曼兄弟亚洲业务首席清算人。

黄咏诗的履历则更为厉害,她不仅领导瑞幸咖啡的重组,还负责赌王何鸿燊的遗产纠纷。

有分析人士认为,许家印通过与丁玉梅进行“静默式的技术性离婚”,已经将部分资产转移至境外。

分析还认为,许家印与丁玉梅长期持有中国恒大70%左右的股份,几年间通过分红拿到了超过500亿元,并转移到境外,最终落在“境外前妻”丁玉梅的口袋里。

也正是因为丁玉梅名下确实有钱,所以中国恒大发起的清算才有意义。

而由于丁玉梅人在海外,这种跨境追债,需要一些工具的帮助。

那就是,资产冻结令,又称玛瑞瓦禁令(Mareva Injunction)。

而伦敦法院对丁玉梅发出的,是全球资产冻结令,理论上来说,可以冻结丁玉梅名下的全球任何资产。



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冻结任何资产


所谓的“任何资产”,包括的范围相当广泛。

可以包括丁玉梅名下直接持有的资产,也可以包括她和别人共同持有的资产。

甚至于,一些第三方代为持有的资产,如果安排不够妥当,也会被冻结。

比如说,信托资产。

另外,即使被告不是委托人,而仅仅是受益人之一,也难逃该法令。

前不久,丁玉梅被冻结资产,每个月只能领到2万英镑的生活费。

最近,又疑似被法院和媒体发现其名下的更多房产,都在说明“全球资产冻结令”的威力。



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资产披露令


那么,丁玉梅能不能面对冻结令不理不睬,继续我行我素?

从实际规定和过往案例来看,恐怕并不行。

在实际操作中,为了确保冻结令可以得到有效实施,法院必须了解被告的资产状况。

因此,通常会下发附属的资产披露令(Assets Disclosure Order),要求被告对其资产做出披露。

有多少资产,在什么国家或地区,需要交代清楚。

餐饮巨头“俏江南”的创始人,张兰,就在这方面吃了个不小的亏。

一开始,张兰和CVC由于俏江南股份出售纠纷,引发相关仲裁,CVC申请冻结张兰名下资产。

结果,张兰并没有出庭,也没有给出任何理由,甚至持续蓄意违反资产披露令,拒绝交代资产清单,最终被裁定藐视法庭,以及实时监禁12个月。

张兰的家族信托之所以会被债权人追索,大概率就是资产披露令的威力。

传闻中的许家印家族的海外家族信托是否会被披露,以及后续是否会被债权人挑战,将会引发众多关注。

丁玉梅只要不想步张兰的后尘,就要积极应对,及时对自身名下资产进行披露,交代资产清单。



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纷争轻易不会散


对于丁玉梅来说,事情并没有到此结束。

她被媒体报道名下房产加起来价值约有2.8亿美元,信息来源之一还是法庭文件,很有可能意味着她已经披露了一部分资产。

但是与此同时,目前还没有曝出更多资产,2.8亿美元折合成人民币也就是20亿元,无论是相比传闻中推测的这对夫妻此前分红近500亿元,还是中国恒大向许家印等7人追讨的60亿美元,都还差很远。

接下来,她最有可能做的事情,就是找到有经验的律师出庭抗辩,争取让法院修改一些有关资产披露的内容。

甚至于,如果其中确实有不合理乃至错误的命令,律师也比较有经验,还有可能撤销这部分命令。

只是外界如今并不了解其中的详细内情。

唯一知道的就是,当她做出这种决策的时候,面对律师的抗辩,法院也会针对其中的弱点进行反击,包括清盘人在内的各路讨债者,也会做出相应的反应,力求成功追债。

双方在法庭上的唇枪舌剑,动辄涉及到数千万乃至数亿元的资产去向,惊心动魄之处,有一种另类的凶险在其中。

而对于众多高净值人士来说,等到发生纠纷才开始考虑如何应对,未免为时已晚。

如何在纠纷发生前,就已经正确应对,这才是考验认知与实力的做法。



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参考资料:
Amy姐的跨境金融圈《跨境追债核武器——全球冻结令,海外藏钱躲债没那么容易!从全球追讨许家印说起》
房天下《外媒:许家印前妻丁玉梅资产遭冻结,英国法院冻结资产的依据是什么?》
金融界《中国恒大“清算”开始!许家印、丁玉梅等被追讨400多亿元,此前已将掏空恒大,拿走超过500亿元分红 ,部分资产被转移至境外》

瑞恩资本《俏江南创办人张兰 藐视法庭判监12月》


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