近日，泰国商务部提名业务预防和打击小组委员会召开会议，讨论制定提名企业严打措施。会议批准了向外国产品和商业合规委员会及内阁提交的短期、中期和长期计划。商业发展厅、特别调查厅、中央调查局、反洗钱办公室、旅游警察局、移民局等相关机构代表共同参会。
商务部副部长纳平通表示，按照短期计划，相关机构将依据现有法律对涉嫌利用泰国提名人的外国企业进行监控、调查和审问，并对提名人采取法律行动。
中期计划方面，商业发展厅计划开发一套系统以分析泰国企业的行为趋势，旨在调查追踪企业使用代理人的违规行为。该系统预计将在六个月内完成。
长期计划方面，商务部正在考虑修改反洗钱办公室的相关法律，如果公司根据反洗钱或相关法律被视为高风险，商业发展厅可以拒绝或撤销商业登记。此外，商务部还考虑修改《外商经营法》，加大对提名行为的处罚力度，以阻止此类非法行为。
在接到有关外国企业违反泰国法律的投诉后，商业发展厅正在扩大调查范围，特别是在线平台、仓储和物流行业，对提名活动的处罚包括监禁和高额罚款。
商务部提醒参与提名业务的泰国人主动自首，并将有关信息转交给当局。作为证人，他们将受到保护。
泰国经济学家阿努松·坦贾伊博士认为，政府部门必须加大对外国劣质产品及提名业务的整治力度。
2023年9月至2024年9月期间，工业部对517名违规人员进行了处罚，没收价值超过3.95亿泰铢的商品，以保护泰国制造业利益，同时为中小企业创造竞争机会。尽管工业部未具体说明，但这些商品大部分来自中国。
其实，泰国不乏合法投资经商的中国人，然而提名业务依然泛滥。比如，中国人投资的泰国大学，通过泰国提名人获得开设许可，中国资本参与幕后运营和管理，并且大量招收中国学生。至于学位学历能否获得中国教育机构认证，这点存疑。
虽然大部分中国企业属于合法经营，但很少雇佣泰国人或使用泰铢交易。还有一些中国人或游客通过银行账户、支付应用或人民币购物消费，导致资金全部流向海外，对泰国经济增长毫无助力。阿努松博士呼吁国家警察总署、税务局等政府部门重视解决上述问题。
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Winona/羊咩咩/飞飞 | 编译
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