一、组织机构
指导单位：中国行为法学会培训部
学术支持：中国行为法学会培训部金融行业培训工作委员会
二、课程背景
FATF第五轮反洗钱国际互评估即将来临，本轮标准将更加严格，金融机构反洗钱预防措施以及被监管情况是互评估的重要内容，金融机构反洗钱工作不力将直接影响我国互评估结果。十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过《反洗钱法（修订案）》，本次修订围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善；将“风险为本”的监管理念制度化、法律化，也是本次《修订案》的重要内容。
为适应新的反洗钱形势，帮助各金融机构、特定非金融机构、相关个人和单位熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，掌握反洗钱操作流程与实务技能，进一步提高反洗钱工作的合规性和有效性，我们特举办本次培训班。
三、主讲嘉宾
袁治杰 法学博士，北京师范大学法学院副院长、教授、博士生导师，深度参与《反洗钱法》修订工作
李娜 公认反洗钱师协会中国区反洗钱合规策略总监
韩旸 原资深检察官，汉坤律师事务所合伙人，多次被《Legal 500》《亚洲法律杂志》（ALB）等全球知名法律服务评级指南授予荣誉称号，办理过众多社会影响大、关注度高的疑难复杂案件，挽回经济损失人民币200余亿元
四、学习内容
1、金融安全视角：2024反洗钱监管形势、政策、处罚与整改应对
2、FATF监管政策与FATF第五轮互评估及金融机构应对策略
3、金融机构反洗钱视角下的《受益所有人信息管理办法》
4、2024版《反洗钱法（修订案）》核心要点解读
5、新法视角：金融机构履行反洗钱义务的重点难点——结合尽职调查
6、新法视角：特定非金融机构如何履行反洗钱义务
7、新法视角：反洗钱数据治理与洗钱风险评估工作质效提升
8、案例分析：制定和实施反洗钱计划的最佳实践
9、案例分析：金融科技创新实践赋能反洗钱数字转型
10、不同行业金融机构反洗钱风险管理的重点——中国人民银行反洗钱处罚的重点与反洗钱处罚案例启示
11、贸易融资洗钱管控真实案例解析：反洗钱合规风险防范
12、洗钱罪相关法律适用问题及反洗钱合规启示
学习详细内容请找找牛老师索要18210838551（微信）
五、参加对象
各地金融管理部门相关人员，金融领域学会、协会相关负责人和业务骨干；从事金融业务的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农信社、村镇银行、基金、证券、保险、互联网金融机构等；特定非金融机构及其他法人机构的反洗钱、风险合规、审计、计财等相关负责人和业务骨干。
六、参加对象
各地金融管理部门相关人员，金融领域学会、协会相关负责人和业务骨干；从事金融业务的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农信社、村镇银行、基金、证券、保险、互联网金融机构等；特定非金融机构及其他法人机构的反洗钱、风险合规、审计、计财等相关负责人和业务骨干。
七、时间、地点及参加办法
举办时间：2024年12月21日—22日
报到时间：2024年12月20日报到
举办地点：广州市
参加的代表须交纳培训费3800元/人（含专家报告、场租、资料等），3人以上团购价2800元/人,加入讲师培养计划学员及会员免费参加，统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：
2024年会员政策
个人年会员：9800元//12自然月，场次不限，仅限个人。
B级会员: 12000元/年，6个名额。
A级会员: 20000元/年，13个名额。
贵宾会员：34000元/年，27个名额。
VIP会员会员费 15万元/年，次数不限。
八、报名联系方式
报名请联系：牛老师
电话：18210838551（微信）
QQ:1042930362
微信报名：单位名称+名字+电话+邮箱发送至牛老师 18210838551牛老师微信
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