2024年12月课程表

【组织机构】

主办单位：中国行为法学会培训部

学术支持：中国行为法学会培训部金融行业培训工作委员会

【课程背景】

      FATF第五轮反洗钱国际互评估即将来临，本轮标准将更加严格，金融机构反洗钱预防措施以及被监管情况是互评估的重要内容，金融机构反洗钱工作不力将直接影响我国互评估结果。十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过《反洗钱法（修订案）》，本次修订围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善；将“风险为本”的监管理念制度化、法律化，也是本次《修订案》的重要内容。

      为适应新的反洗钱形势，帮助各金融机构、特定非金融机构、相关个人和单位熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，掌握反洗钱操作流程与实务技能，进一步提高反洗钱工作的合规性和有效性，我们特举办本次培训班。

【主讲专家】

袁治杰

      法学博士，北京师范大学法学院副院长、教授、博士生导师，深度参与《反洗钱法》修订工作

李  娜

      公认反洗钱师协会中国区反洗钱合规策略总监

韩  旸

      原资深检察官，汉坤律师事务所合伙人，多次被《Legal 500》《亚洲法律杂志》（ALB）等全球知名法律服务评级指南授予荣誉称号，办理过众多社会影响大、关注度高的疑难复杂案件，挽回经济损失人民币200余亿元

【学习内容】（详情加微信索取）

1、金融安全视角：2024反洗钱监管形势、政策、处罚与整改应对

2、FATF监管政策与FATF第五轮互评估及金融机构应对策略

3、金融机构反洗钱视角下的《受益所有人信息管理办法》

4、2024版《反洗钱法（修订案）》核心要点解读

5、新法视角：金融机构履行反洗钱义务的重点难点——结合尽职调查

6、新法视角：特定非金融机构如何履行反洗钱义务

7、新法视角：反洗钱数据治理与洗钱风险评估工作质效提升

8、案例分析：制定和实施反洗钱计划的最佳实践

9、案例分析：金融科技创新实践赋能反洗钱数字转型

10、不同行业金融机构反洗钱风险管理的重点——中国人民银行反洗钱处罚的重点与反洗钱处罚案例启示

11、贸易融资洗钱管控真实案例解析：反洗钱合规风险防范 

12、洗钱罪相关法律适用问题及反洗钱合规启示

【时间、地点】   

报到日期：2024年12月20日（日报到） 

讲座时间：2024年12月21日—22日

讲座地点： 上海市

【会议费】

      参加的代表须交纳会议费3800元/人，三人以上组团参会学费优惠至2800元/人（含专家报告、场租、资料、二十学时证书等）

【成都市】《商标法》重点法条及商标权新规则法律适用暨《商标法》修改与商标诉讼实务高级培训班

【课程背景】

      《商标法》修改与商标案件数量持续快速增长背景下，如何准确掌握商标诉讼案件中有关诉讼程序及实体审理中的难点、焦点，如何把握法官的案件审理思路，以有效应对商标保护不断出现的新问题、加强对商标专用权的保护，并提高处理商标侵权纠纷案件的业务水平，保护企业商标权人的合法权益，营造良好营商环境。这些都对企业的商标保护与管理提出了新的要求，也对广大企业法律工作人员、律师、商标代理人和相关从业人员以及商标行政执法工作人员提出了更高的要求。

【课程收益】

1、本课程兼具理论性与实践性，六大名师通过深度解读条文要义，为您解析商标保护、管理和诉讼业务的最新变化，指明司法适用路径，助力提升高效处理商标诉讼案件的业务水平；

2、分享法官办案思路、裁判思维，为疑难复杂的商标诉讼实务提供指南，有效保护商标专用权；

3、加强深度交流，积攒人脉，共享知识与业务经验；

【议题及主讲专家】

（一）《商标法》修改的最新进展与热点问题研讨

（二）商标侵权民事诉讼、民事责任承担、临时禁令与赔偿——典型案例分析

主讲专家：董法官   某市人民法院知识产权庭高级法官

（一）《商标法》第七条“诚实信用原则的理解与适用”

（二）《商标法》第十条“不得作为商标使用的标志”

（三）《商标法》第十一条“下列标志不得作为商标注册”

主讲专家：董法官   某市人民法院知识产权庭高级法官

（一）《商标法》第三十二条

（二）《商标法》第三十三条“利害关系人”的界定

（三）《商标法》第四十七条“宣告注册商标无效”

（四）《商标法》第四十九条“商标使用”与“连续三年停止使用”的理解与适用

主讲专家：赵法官   某省高级人民法院民三庭高级法官

（一）《商标法》第五十七条“侵犯注册商标专用权的行为”

（二）《商标法》第五十八条“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用的行为”

（三）《商标法》第五十九条“商标的在先使用”

主讲专家：赵法官   某省高级人民法院民三庭高级法官

（一）商标侵权抗辩与商标侵权的阻却若干问题——典型案例分析

（二）商标侵权实体抗辩与反诉策略

主讲专家：刘法官   某知识产权法院高级法官

商标授权确权司法审查及案例分析

主讲专家：刘法官   某知识产权法院高级法官

【时间、地点】

2024年12月20日—22日   成都市（19日报到）

【会议费】

      3800元/人，三人以上组团参会学费团购价2800元/人（含专家报告、场租、资料、三十学时证书等）

【西双版纳】第26期“公证讲坛”

公证业务技能提升与公证档案管理高级研修班

【组织机构】

主办单位：中国行为法学会培训部

学术支持：中国行为法学会司法与行政培训工作委员会

【课程背景】

      加强公证业务培训，是公证队伍素质提升的重要途径。为了进一步提高公证法律服务水平，提升公证人员的综合素质和业务能力，拓宽公证思路，提供持续性综合性的公证服务，加速推进公证法律服务全面提质增效，推动高质量发展，第26期“公证讲坛”以“公证业务技能提升与公证档案管理”为主题，结合司法部《公证档案管理办法（意见稿）》展开培训活动。主讲专家将结合自身多年从事公证工作经验，运用大量生动详实的公证案例，为参训人员分享公证业务的具体办理模式及办理经验，既有理论性、实用性、前瞻性和操作性，又有宝贵经验交流。

      请各单位积极转发并组织相关人员参加学习，现将有关事项通知如下：

【主讲嘉宾】

李继伟   

      昆明市呈贡公证处主任，云南省公证协会公证事业发展委员会主任委员、中共昆明市公共法律服务行业党委委员、昆明市公证员协会会长办公会成员

马  麟   

      北京市国信公证处公证员、家事中心负责人，北京市法学会妇女法学研究会理事，北京市公证协会规则与业务指导委员会委员，北京联合大学校外兼职硕士生导师

【培训内容】

（一）《民法典》视野下家事实务与公证业务

（二）监护类公证服务热点问题与意定监护中公证制度的适用

（三）新型家事公证实践操作——生前信托服务、遗嘱信托、民事信托公证实务注意事项及技巧

（四）证据保全公证实务与操作中的重点问题解析

（五）电子存证公证实务

（六）公证文书立卷归档与公证档案管理——结合司法部《公证档案管理办法（修订征求意见稿）》

（七）赴当地知名公证处或者红色教育基地现场教学

【学习时间、地点】

培训时间：2024年12月6日—11日

培训地点：西双版纳

【会议费】

3800元/人（含专家报告、场租、资料、三十学时证书等）

【组织机构】

主办单位：中国行为法学会培训部

学术支持：中国行为法学会资产管理研究院（部）

【课程背景】

      三中全会公报强调，要落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。中央金融工作会议也提到了房地产、地方政府债务、中小金融机构三大重点领域的风险。对于中小金融机构而言，改革化险仍将持续推进，加大不良资产处置力度，推动金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换化解风险。银保监、财政部等十三部门联合发文鼓励支持企业重整，沪深交易所就上市公司破产重整事项发布监管指引，全流程规范破产重整。破产重整已成为当下不良资产处置的重要业务方向，投行化手段的投资与处置更是掘金不良资产的绝佳方向。

【议题及主讲专家】

不良资产行业市场研判与不良资产投资实务操作技能：尽调和估值及竞价

（一）金融机构不良资产尽调与线索追踪

前言：金融不良资产处置与交易市场分析、研判及不良资产债务追索的痛点

（二）不良资产估值的基本逻辑与具体操作及不良资产项目评估实战案例

（三）竞价策略

主讲专家：赵川，知名不良资产处置专家；某股份制银行资产保全部总经理

（一）代表性案例——投行化处置与盘活重整

（二）破产重整项目风险处置

（三）巧用法律程序

主讲专家：贾丽丽，不良资产处置与破产实务专家；上海锦天城天津分所破产重整与清算专业委员会召集人；中国行为法学会资产管理研究院（部）副秘书长

【时间、地点】

报到日期：2024年12月13日

讲座时间：2024年12月14日—15日

讲座地点：北京市

【会议费】

3600元/人，三人以上组团参会学费团购价2600元/人（含专家报告、场租、资料、二十学时证书等）

【组织机构】

主办单位：中国行为法学会培训部

学术支持：中国行为法学会资产管理研究院（部）

【课程背景】

      三中全会公报强调，要落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措。中央金融工作会议也提到了房地产、地方政府债务、中小金融机构三大重点领域的风险。对于中小金融机构而言，改革化险仍将持续推进，加大不良资产处置力度，推动金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换化解风险。银保监、财政部等十三部门联合发文鼓励支持企业重整，沪深交易所就上市公司破产重整事项发布监管指引，全流程规范破产重整。破产重整已成为当下不良资产处置的重要业务方向，投行化手段的投资与处置更是掘金不良资产的绝佳方向。

      《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》的出台，将引导金融资产管理公司专注不良资产主业，提高收购、管理、处置专业能力，发挥金融救助和逆周期调节功能，为新形势下防范和化解金融风险、支持实体经济发展发挥积极作用。

【议题及主讲专家】

《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》解读与实操：收购、处置、尽调、估值、风控

1、不良资产业务包括三项业务范围          

2、开展不良资产业务坚持四项原则

3、可收购七大类11项资产                 

4、办法扩大了银行可出售的七类资产范围

5、不良资产收购实务解读

6、金融资产公司不良资产处置与风险管理、监督管理

主讲专家：杨老师，某银行总行巡视员，36年信贷工作，实践经验丰富，操作性实战性强

（一）代表性案例——投行化处置与盘活重整

（二）破产重整项目风险处置

（三）巧用法律程序

主讲人：贾丽丽，不良资产处置与破产实务专家；中国行为法学会资产管理研究院副秘书长

【时间、地点】

报到日期：2024年12月13日

讲座时间：2024年12月14日—15日

讲座地点：北京市

【会议费】

      3600元/人，三人以上组团参会学费团购价2600元/人（含专家报告、场租、资料、二十学时证书等）

【组织机构】

主办单位：中国行为法学会培训部

学术支持：中国行为法学会资产管理研究部数据资产咨询委员会

【课程背景】

      2024年《政府工作报告》中把“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”放在今年政府工作任务的首位，而新质生产力的核心要素是数据。数字中国战略新形势下，我国数据工作体系已初步成型，数据要素市场化配置改革加快破局，加快培育数据要素市场，推进城市数据资产化和数字政府建设，正在成为当前各地政府的重点和亮点工作。数据要素链接金融市场的巨大潜力，吸引着越来越多的入局者进入这片新蓝海，数据要素将被激活成为一个万亿级的市场。如何将数据合法资产化、同时规避法律风险，是数字经济时代企业的新课题。

【课程收益】

1、权威业内知名教授、资深实务专家领衔主讲，全面解读国家数据政策基调及政策方向，以深刻理解数据资产化的意义及趋势，准确把握数据资产化的相关政策；本课程理论结合实践，课程贴近实战；

2、系统学习数据资产化的路径、确权、评价体系、数据资产服务运营、数据交易、数据资产审计、数据入表、数据税务、数据质押等内容；

3、“庖丁解牛”式典型案例解析，汲取数据资产化成功经验，以期帮助企业发挥竞争优势，加速企业数字化战略转型。

【主讲嘉宾】

王春晖   

      国际数据协会(IDA)主席；联合国世界全路论坛数字经济研究院院长；中国科学技术协会网络与数据法治决策咨询首席专家、工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员；浙江大学博士生导师、教授

王  理   

      北京航空航天大学经济管理学院信息系教授、深圳北航新兴产业技术研究院副院长兼大数据实验室主任

李兰兰   

      广东卓建律师事务所高级合伙人、卓建合规研究院副院长、数据合规中心主任；深圳市产业发展与创新人才深圳数据交易所DEXCO（数据交易合规师）认证导师、DEXC+智库执委会主席

【学习内容】

（一）深入学习贯彻习近平总书记关于数据发展和安全的重要论述

（二）数据要素行业的现状、市场特点与产业链、主要问题和需求

（三）数据要素重点政策、相关制度、相关标准、相关法律法规解读

（四）数据盘点识别

数据来源/数据权属/数据收益/数据应用/数据成本

（五）数据资产确权登记、质量评价及数据资产价值评估

（六）数据资产价值变现路径：数据资产入表的理论与实务及内控

（七）数据资产价值变现路径：数据资产交易实战与数据交易合规

除数据资产入表外，5大数据资产价值变现路径：作价出资增资；数据资产增信融资；数据资产供应链；数据资产作为生产工具；数据资产交易

（八）数据安全与数据资产全过程管理

（九）数据合规风险识别及数据合规管理实务——结合尽职调查

（十）政府平台公司数据资产管理运营与法律合规——结合《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（公开征求意见稿）

（十一）数据资产化战略下的数据要素金融化创新与数据资产融资

案例：数据要素×金融服务——数据的场景开发、数据要素价值挖掘及数据产品化操作流程

（十二）培训增值

主题沙龙：数据资产化的实践难点（（兰迪数字经济法律服务团队）

【时间、地点】

报到日期：2024年12月20日

讲座时间：2024年12月21日—23日

讲座地点：成都市

【会议费】

4800元/人，3人以上团购价3800元/人（含专家报告、场租、资料、三十学时证书、数据资产管理师技能培训合格证书等）。