某1V1平台女聊手 诈骗被判十年二个月

文摘   2024-10-29 19:39   江苏  

编者按

本案中,一些女聊手在很多聊天软件上开账户寻找到“目标人物”,编造需要提升亲密度才能看到女网友联系方式或者奔现、见面后会退回钱款等多种理由,要求男网友在平台上充值,为其刷礼物或者发红包。最终,女聊手以及女聊手的“上家”代理均被法院认定构成诈骗罪,被判处刑罚。

本文作者:陈璐萍 叶磊东
本文来源:方圆公众号(fangyuanmagazine)

单身、高收入、高学历、家境优越,李朱槐被这个网恋女友迷住了然而他前前后后给她花了十几万元最后却连手机号都没要到,更气人的是他掏光“老婆本”在网上找的“老婆”竟还有“上家”,他给“老婆”花的每一笔钱“上家”都有提成。

01

在网上遇到“美女”

遭遇同样骗局的,不止李朱槐一人。

另一男青年王右前也是在聊天软件上看到一位单身女生的条件不错、长相漂亮,就和对方谈起了恋爱,对方一直要求他充值刷礼物,然后说,等双方的亲密度足够高时,就可以进一步发展并线下见面而实际上,在王右前给对方花掉大笔的钱之后,就遭到对方拉黑。

另一报警人刘大辉则告诉民警,聊天软件中发短信、开视频都是需要花钱的,对方在聊天期间跟他说过,所有充值的钱在见面后,她就会退还,还让自己不要担心被骗

这些网恋的小伙子都觉得网上恋爱、相亲省时又省力,还以为自己运气好,在网上捡到了宝贝,殊不知却掉进了“美女陷阱”。2023年3月22日,公安机关立案侦查,很快就找到了这几位男青年的“网恋女友”。

这些美女的确是一些年轻女孩,只不过现实中,她们也只是一些普通女孩,手机上的美颜、声线功能让她们都成为“网红大美女”,至于那些单身、高收入、高学历、优质家庭背景等条件都是她们瞎编出来的,是专门用来吸引像李朱槐这样的男网友的,这几个女孩为首的叫张涵珊。

2022年至2023年,她们在很多聊天软件上开账户寻找到“目标人物”,编造需要提升亲密度才能看到女网友联系方式或者奔现、见面后会退回钱款等多种理由,要求男网友在平台上充值,为其刷礼物或者发红包,哪怕是日常的发信息、开视频,都需要男网友们花钱才能进行

男网友为追求美女,也是下了很大血本,有的人甚至拿出压箱底的“老婆本”或者借钱进行网恋。

其实,这些“美女”不过是利用网恋捞钱,她们在平台上的提成达到打赏额的四成,基本上就是“露个脸、动动嘴,就能月入过万元”。

02

原来还有“上家”

浙江省宁波市海曙区检察院认定,犯罪嫌疑人张涵珊的行为构成诈骗罪,诈骗数额达到20万元以上,属数额巨大的情形,是这几个女孩中的主要犯罪嫌疑人。

张涵珊不仅自己诈骗他人,而且积极发展下线多人,她的下线在诈骗得手后,还需要向张涵珊支付一定比例的提成。

就在对张涵珊等人的审查告一段落时,办案检察官又在案卷审查中的一些群聊记录中发现新的信息,这些群聊显示,似乎还有一位更重要的“上家”居于幕后,此人曾经在群里发布话术来指导诈骗分子如何进行诈骗。

发布话术指导他人的人往往处于“上家”的地位,然而,张涵珊在先前的笔录中并未透露出其背后“上家”的任何信息。

对于这条线索,办案检察官随即请民警调取了张涵珊的账号流水,核查张涵珊的转账记录,看其中是否存在集中转账的情况。通过对张涵珊支付宝账号流水情况的分析,办案人员果然发现,张涵珊曾多次、大额转账给一个叫乌安妮的人。

乌安妮很有可能就是张涵珊的“上家”,办案人随后再次提审了张涵珊。面对账号流水及群聊记录,张涵珊最终指认乌安妮就是她们的“大姐”。就是乌安妮介绍了这个网聊骗钱的“来钱快”生意给张涵珊,而张涵珊在学会诈骗手法后就独自开始犯罪行动。乌安妮之所以会将犯罪方法教给张涵珊,关键在于,她能从张涵珊诈骗的资金中分得提成。

结合资金流水、群聊记录以及张涵珊的口供,检察机关随即向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》,依法审查后,公安机关依法就犯罪嫌疑人乌安妮向检察院报请逮捕,而乌安妮作为张涵珊的“上家”,显然需要对张涵珊及张涵珊“下线”的诈骗行为及金额全部负责。

03

诈骗金额到底是多少

在检察机关依法对乌安妮批准逮捕后,乌安妮表示,张涵珊确实是自己发展的“下线”。但是乌安妮坚称,自己的获利仅有几万元。并且两名被认为是乌安妮所诈骗的被害人,均表示对乌安妮无法辨认。

乌安妮这个人也非常警觉,被抓捕前,她已经将自己的支付宝转账记录全部删除,网聊平台的账号也已经注销,因此,认定乌安妮诈骗金额的证据起初仅能依据其口述,取证工作一度陷入停滞状态。

经过认真分析,承办检察官给公安机关的取证突破指出一条新思考路径,办理乌安妮案件时,公安机关已经查清了张涵珊的支付宝账号流水,因此,对乌安妮从该平台的提现金额,可以通过反向侦查的方式获取,即通过调取平台的转账记录,筛查出张涵珊转账给乌安妮的金额,该金额即为乌安妮非法获利的金额。

沿着这一取证思路,公安机关顺利查清楚了乌安妮在聊天平台的提现金额,证实其获利金额约20万元,这个数字远高于其本人供述的金额,也进一步说明了乌安妮对自己犯罪事实有所隐瞒。

又经过一系列细致的调查和计算工作,最终,办案机关认定乌安妮诈骗被害人的金额为23万余元,再加上张涵珊等人的诈骗金额,其最终应当承担的金额约为54万元。

面对事实与证据,乌安妮最终自愿认罪认罚,并表示自己的犯罪行为确实恶劣,对自己的误入歧途深表悔恨。

检察机关则根据犯罪嫌疑人的认罪态度依法给予她一定的从宽处理。

2024年3月7日,此案移送检察机关审查起诉。2024年3月20日,宁波市海曙区检察院将此案提起公诉。

4月17日,被告人乌安妮因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑十年二个月,并处罚金6万元。而在此之前,被告人张涵珊因犯诈骗罪被法院判处有期徒刑五年三个月,并处罚金4万元。

(文中涉案人员均为化名。本文有删减,更多内容请关注《方圆》10月上期)《方圆》杂志是最高人民检察院主管、检察日报社主办的法治新闻期刊。杂志以法治为观察视角,密切关注影响中国法治进程的重要人物、观点、事件,努力开拓新闻视野,传播法治新文化。

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