△ 2024年12月30日 《检察日报》
第04版：法治新闻
当事人一句话带出一个感情骗子
湖北枣阳：依法开展立案监督
成功追诉漏罪
“还有一个女的打过我的电话，说李某借了她的钱不还……”
就是当事人随口说的这句话
牵出一条新的犯罪线索
日前
由湖北省枣阳市检察院
依法提起公诉的李某
涉嫌诈骗罪、
帮助信息网络犯罪活动罪一案
二审法院审理后
依法裁定维持原一审判决
被告人李某
被依法判处有期徒刑八年六个月
并处罚金4万元
目前，该判决已生效执行
2023年初，刚刑满释放不久的李某与女大学生小张在网吧相识，李某通过送礼物展现出温柔多金的土豪形象，骗取小张信任，两人很快成为男女朋友。其间，李某在网上发现出租银行卡可获利，就以做生意需要周转资金为由欺骗小张办理了3张银行卡，并将自己的4张银行卡一起提供给诈骗上家（另案处理）转账使用。截至案发时，小张和李某的7张银行卡短期内流水累计170余万元，涉诈骗资金19.4万元。
2023年4月，公安机关对李某以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查（小张因缺乏犯罪的主观明知，未被立案侦查），并于同年8月向枣阳市检察院提请批准逮捕。审查逮捕期间，李某谎称是为了贷款而提供的银行卡。经过综合审查该案银行卡流水记录、贷款必要性、事后取款记录，承办检察官认为李某明显在作虚假辩解。
“李某说是资金周转用卡，没想到是去做犯罪的事情，我们感情很好，我也没有多问，更没想到他会骗我……还有一个女的打过我的电话，说李某借了她的钱不还，留的是我的电话……”小张在接受询问时，无意间说出的一句话引起了检察官的注意。经翻阅卷宗，检察官发现李某的微信、支付宝账户一段时间内陆续收入同一个账户转入的钱款，后又在一段时间内转给另一个账户，再结合其之前利用感情诈骗女性的犯罪前科，检察官认为李某极有可能还涉嫌诈骗犯罪。
“他一开始对我温柔体贴，给我展示自己70多万元的账户流水。后来，他称自己资产被冻结，说是需要疏通关系，从我这里拿走了5万多元，之后就再也联系不上了。”受骗女性小刘在接受询问时对检察官说。
至此，隐藏的诈骗事实浮出水面，检察官又对扣押的李某手机进行了全面检查。“结合李某之前的作案方式，我们将无姓名信息的通话记录按照通话次数进行排序，次数越多意味着双方联系越密切，是被骗对象的可能性也就越高。”基于这个判断，检察官拨打电话逐一筛查询问，最终发现还有4名女性被李某用相同的手段骗取钱款共计21万余元。
基于上述事实，枣阳市检察院依法对李某作出批准逮捕决定，同时建议公安机关对李某涉嫌诈骗罪的线索进行立案监督，并详细列明继续侦查提纲。公安机关及时对李某以诈骗罪补充立案并展开侦查，检察机关积极引导侦查取证，不断完善证据链。
2024年2月，枣阳市检察院依法对李某提起公诉。6月，法院以李某犯诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚，判处其有期徒刑八年六个月，并处罚金4万元。李某不服，提出上诉。二审法院审理后，依法裁定维持原判。
来源丨《检察日报》
通讯员丨叶茹茹 王晨曦
编辑丨韦哲
审核丨袁明
