案例1：2024年9月中旬，兴安县界首镇唐某刷抖音时看到一个贷款广告，于是添加对方微信，对方表示自己是某信贷公司员工，并发来一张虚假的工作证和身份证，称可以为唐某办理低息贷款，但需要其提供银行账户“刷流水”进行包装，唐某便将自己一张银行卡及一张电话卡邮寄给对方。过了一段时间后，唐某接到对方电话，告知其流水还不够，现帮助其再充一笔，要求其取现出来，唐某便提供了自己另外一张银行卡账号，并按照对方要求开车到外地某县见到两名陌生男子，在银行柜台取现5万元交给对方。
2024年10月17日，唐某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施。原来唐某提供给网上认识的所谓“做贷款”公司的银行卡，流入30余万电信诈骗涉诈资金，取现并交给陌生男子的5万元也是外省电信诈骗受害人直接转入的资金。
案例2：2023年12月，兴安县某中学学生小N在微信认识一个“朋友”，告知其一个赚钱的业务。小N在对方的指使下，在兴安县找了一个花店，谎称要给女朋友送花，需要把1万元现金包到花束里面。随后要了花店老板银行卡，其上家向花店老板转入1万元诈骗资金，花店老板取出现金后包装进花束里，小N随后到花店取走包含现金的花束，并送至指定位置被人拿走，获利200元。
不久，花店老板的银行账户因流入涉诈资金被外地公安冻结，小N因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被公安机关刑事拘留。
案例3：2024年10月5日，兴安县某手机店老板添加了一个陌生微信好友“李某”，对方表示需要购买一台苹果16promax手机，谈好价格后，店老板便将自己银行账号发给对方，随后收到了1万元转账。对方又表示自己不方便来拿，需要将购买的手机送到指定的网约车处，该店主未意识到风险，便将手机送至对方指定的网约车上，随后该网约车开往桂林某地，由不法分子将手机取走。
2024年10月7日，该手机店老板发现自己银行账户因流入诈骗资金被外省公安机关冻结，原来诈骗分子通过远程付款购买手机+网约车运送，完成了诈骗赃款转移。
案例4：2024年10月11日，兴安县某黄金店来了一位年轻客户周某，其表示自己因要结婚，需要购买7万多元的黄金，并要走了黄金店老板的银行账户，表示晚点会将购买款转入进来。此时周某正在紧张的联系其上家，原来周某在微信添加了一个境外“老板”，指示周某找一家金店，将境外资金换成黄金洗白，事后可以获得1000元佣金。由于各种原因，转账未成功，周某便离开该金店。
不久，该金店收款账户因涉嫌卷入诈骗案被外地公安临时冻结，原来周某获取到的金店收款账户被提供给诈骗分子用来转移被骗资金，因受害人及时醒悟未转账。周某也因为电信网络诈骗活动提供帮助被公安机关行政处罚。
案例5：2024年9月，兴安镇一名年近6旬的老人陈某收到一个陌生快递，里面是几封带有二维码的扶贫资金发放通知，显示需要联系客服才能争取到资金发放名额，其扫描二维码后下载了一个叫“丝瓜”的聊天软件，并添加了“包装专员”的客服，对方表示其可以领取10万余元的“扶贫资金”，前提是需要先“包装账户”，即对方转入资金后，帮助取出，再存入指定账户，取款过程还要求“一问摇头三不知”，不向任何人透露“扶贫资金”情况。随后，陈某提供给对方的银行账户进入一笔近2万元的涉诈资金，造成银行账户被冻结。
案例6：2023年7月，兴安某中学学生小T，在一个QQ兼职群看到广告，提供电话卡打电话一个小时可以赚200元，其自己的校讯通电话卡已经无法使用，就向同学小L借电话卡用了几天，其根据“兼职”要求，参与“手机口”，即用其中一个手机拨打出诈骗电话，另外一个手机与境外诈骗分子QQ语音，由诈骗分子通过QQ语音实际与拨通的号码通话，造成外省受害人被诈骗，也造成其同学小L家长电话卡被全部封停。随后，小T被公安机关行政处罚。
案例7：2024年6月，兴安县某中学学生小T在微信上遇到一个校友小H，得知使用苹果手机ID，每天可以有200元钱的报酬。小T便将其父亲手机号注册的苹果手机ID账号密码发给校友小H ，随后被对方转租给“纸飞机”上认识的境外人员远程登录后拨打诈骗电话，导致广东一名受害人被骗2万元。随后，小T被派出所训诫，其校友小H被公安机关行政拘留。
小提示：苹果ID为何不能提供给别人？
通过苹果手机facetime功能，在苹果设备上可以任意登陆，随后与受害人通话、视频，受害人别骗后，该苹果ID就会成为作案工具。
案例8：2023年10月，兴安县湘漓镇唐某经人介绍，下载了一个“蝙蝠”聊天软件，发现一个张贴涉黄广告的“赚钱”项目，其添加对方后，按照对方要求购置打印机，并将对方提供的广告贴纸打印出来，在县城内多次寻找停在路边的车辆，在后视镜上粘贴“涉黄小广告”，“涉黄”小贴纸中内容实际为引流的涉诈网址和下载涉诈APP的二维码。随后，唐某被公安机关抓获，行政拘留10日。
警方提醒
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内容来源：反诈中心
编辑：杨修远
审核：康恒
核发：林粤湘
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