《华人资讯传媒》最新消息，
近期，西班牙国民警卫队与Bilbao市警察联手破获了一起跨国诈骗案件，逮捕了四名嫌疑人，并对其他七人展开调查。犯罪团伙通过“卡片刷卡”（Carding）方式，非法获取高端技术产品，并将这些商品转售至摩洛哥。嫌疑人面临欺诈、洗钱以及作为犯罪组织成员的指控。
调查始于2023年11月，瓦伦西亚的一名手机分销商向警方报案，称收到了价值9,490欧元的可疑手机订单，目的地为Vizcaya省和Barcelona省。支付公司警告该分销商存在风险，并收到来自丹麦的电子邮件，称不明身份的人用其银行卡在酒店购物，要求取消订单并退货。
警方调查后发现，这些手机订单通过包裹公司发往Bilbao及比斯开地区的多个地址，并确认了31个订单与11条虚假电话线的关联。通过进一步追查，警方找到了41批货物的去向，并在Bilbao查获了用于实施诈骗的机构。团伙通过盗取来自丹麦、德国、挪威等地的银行卡信息，在网络上购买高端手机，并将其转售到二手市场，获取非法利润。
此外，警方还调查了一个跨国犯罪集团，该集团通过将被盗手机发送至摩洛哥牟利。调查显示，犯罪团伙的成员与Bilbao地区的手机销售机构有关，涉及10家银行的33张银行卡，总金额超过56,200欧元，且案件金额可能超过91,500欧元。此案件彰显了跨国犯罪的复杂性及国际合作在打击此类犯罪中的重要作用。
（华文分类信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
更多精彩
1. 发大财了！华人喜中圣诞大奖, 头奖72480揭晓, 快看你中了多少钱
2. 席卷Mercadona的西班牙美食：能降低血糖，热量低
3. 圣诞彩票El Gordo大奖在这里开出！有人居然差点错过
8. 又出事了！华人只因在机场做了这件事, 被抓后关小黑屋3小时
9. 华人小心了！税务局新规来: 父母给子女钱也要提供证明, 否则会被重罚
文章如果好看就点这里，鼓励小编
