《华人资讯传媒》最新消息，加泰罗尼亚警方（Mossos d'Esquadra）成功摧毁了一个以毒品交易为基础、每周洗钱100万欧元的华人犯罪集团。这次行动被认为是近年来加泰罗尼亚地区最重要的反有组织犯罪行动之一，涉及复杂的跨国金融网络。
据加泰罗尼亚警察中央刑事调查局副局长Jonatan Herrera和经济犯罪部门负责人José Ángel Merino透露，该行动得益于一项从2022年开始的长期调查。调查发现，加泰罗尼亚、德国、意大利和荷兰等多地的现金交易都指向与亚洲裔犯罪团体有关的活动。
犯罪集团以巴塞罗那附近的Badalona商业区为据点，通过商铺和仓库等场所展开洗钱活动。警方指出，该组织主要使用三种手段洗钱：
地下银行网络：提供3%-5%的佣金服务；
传统银行账户：通过虚假公司进行资金转移；
藏匿现金：利用配备实时监控的车辆转移大额资金。
犯罪团伙还与立陶宛和阿尔巴尼亚的组织合作，使用加密货币隐藏资金流向。警方发现，自2021年以来，该组织涉及价值超过3000万欧元的加密货币交易。
调查过程中，警方共逮捕了25人（包括17名男性和8名女性，年龄介于25至40岁之间），其中7人已被正式羁押。行动还包括对30处房产的突击检查，并冻结了11处不动产和数十个银行账户。
警方在行动中缴获了近400万欧元现金、300公斤大麻、4支枪支、大量奢华珠宝和手表，以及一台制造2欧元硬币的液压机。据悉，该机器已用于假币制造，表明该集团试图进一步扩大犯罪活动规模。
此外，在一家巴塞罗那私人公司管理的保险箱中，警方还查获了超过4万欧元现金。警方强调，这些犯罪行为并不代表所有华人商铺，但新技术的使用使得犯罪更加隐蔽，警方也被迫升级调查手段。
这次成功的行动不仅揭露了该犯罪集团的运作模式，也再次警示公众警惕跨国洗钱和非法交易活动。
相关原文链接：
https://www.20minutos.es/noticia/5663401/0/cae-una-red-cataluna-capaz-blanquear-semanalmente-1-millon-euros-procedentes-narcotrafico/
（华文分类信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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