《华人资讯传媒》最新消息，
在Pistoia金融警察局经济和金融警察部门以及司法警察部门的联合调查下，成功实施了一项名为“Gu'i - Ghost”的行动，逮捕了54名嫌疑人。这些嫌疑人中包括一名54岁的中国公民，绰号“马可”，以及其他11名同胞，罪名涉及开具虚假发票、逃税、洗钱和进行欺诈性资产转移等。
此次调查涵盖了托斯卡纳（Toscana）地区的Pistoia、Prato和Firenze省，案件的影响范围还波及Lombardia、Veneto、Campania、Basilicata和Sardegna等多个地区。
据调查显示，这名被称为“马可”的中国公民自2016年以来，通过伪装身份并以同胞名义注册纺织行业公司，进行一系列非法商业操作，包括开具虚假发票和逃避税收等活动。他通过关停公司以规避税务责任。
自2021年起，他在Quarrata的一座未申报的豪华别墅中秘密经营生意，虚构商业活动，累计开具了约4900万欧元的虚假发票，造成约1100万欧元的增值税损失。大部分违法所得通过银行渠道转移回中国，部分资金则用于其他经济投资及购买财产。
为了执行这一行动，警方出动了60名警员，并结合先进的技术工具和受过专门训练的警犬部队进行协助。在Quarrata，警方查封了一栋市值57.2万欧元的豪华别墅，并扣押了两辆总值约9万欧元的豪华汽车。警方还从住宅中发现了12,500欧元现金（由警犬“埃利奥”找出）以及价值约40万欧元的七块名贵手表。
此次行动还冻结了“马可”实际控制的八家公司，资产总值约200万欧元。涉案公司包括一家位于Sesto Fiorentino的房地产公司、两家经营Campi Bisenzio地区四星级酒店和餐馆的企业，以及活跃在Pistoia省的其他几家服装生产和销售公司。这些公司和资产已被法院指派的司法管理人接管。
（华文分类信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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