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速递 | 土耳其重磅！更严格的加密货币反洗钱法规出台

文摘 2025-01-23 19:07 广东

受到包括欧洲在内的世界主要司法管辖区积极监管发展的启发，土耳其于 2024 年的最后一周推出了新的加密货币法规。

根据土耳其共和国去年 12 月 25 日发布的《官方公报》文件显示，在新制度下，执行超过 15,000 土耳其里拉（425 美元）交易的用户将被要求与该国的加密服务提供商分享其身份信息。

新的反洗钱（AML）法规旨在防止通过加密货币交易洗钱和恐怖主义融资。

加密服务提供商无需收集低于 425 美元门槛的数字资产转移信息。

土耳其的新监管法案是在人们对加密货币监管兴趣日益浓厚的时期出台的，距世界上第一个全面的加密货币监管框架——欧洲加密资产市场 (MiCA) 法案实施还有一周时间，该法案将于 12 月 30 日生效。

实施后，加密服务提供商还需要使用之前未在他们那里注册的钱包地址收集客户的身份信息。

根据新法案，如果提供商无法从发送者那里收集必要的信息，则加密转移可能会被归类为“有风险”，从而使服务提供商可以考虑停止它。新法案规定：

“如果无法获得足够的信息，将考虑不进行转移、限制与相关金融机构进行的交易或终止业务关系等问题。”

根据Chainalysis 的数据，截至 2023 年 9 月，土耳其是全球第四大加密货币市场，交易量估计为 1700 亿美元，超过俄罗斯和加拿大等主要市场。

过去的一年，即 2024 年，土耳其加密货币公司重新活跃起来，截至 8 月份，土耳其资本市场委员会 (CMB)根据新法规收到了47 份来自加密货币公司的许可申请。

这一轮申请潮是在 7 月 2 日生效的《资本市场法修正案》实施后出现的。该法律旨在为加密资产服务提供商提供监管框架。

土耳其的加密货币交易法允许个人购买、持有和交易加密货币，但自 2021 年起禁止使用加密货币进行支付。

虽然土耳其不对加密货币利润征税，但它正在考虑征收 0.03% 的小额交易税，以帮助加强国家预算。

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