雷霆式打击电诈犯罪！迪拜，不是下一个缅北，更没有噶腰子

文摘 2025-01-21 18:40 广东

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电信诈骗被全球普遍打击，阿联酋也不例外。电信欺诈对阿联酋的造成的损失巨大且不断增长。例如，2021 年，阿联酋电信和数字政府监管局 (TDRA) 报告称电信欺诈案件急剧增加，每年因诈骗损失数百万迪拉姆。

在迪拜警方近5年持续破获的各起电信诈骗案件中，多为20人以下小团伙作案；而针对大型数百人的电信诈骗团伙，甚至有特种部队进行配合抓捕。

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▍阿联酋华人电信诈骗激增，始于东南亚电诈打击

2019年8月18日，柬埔寨政府发布针对非法网络赌博的禁令。此后，柬埔寨境内对非法网络赌博、诈骗等犯罪行为，开展了严厉打击。也就是在这个时候，大批东南亚电诈团伙逃亡中东包括迪拜寻求避风港。直到目前，中东的电信诈骗也仍然层出不穷，大使馆也频频提醒当地中国人小心诈骗。

红星新闻曾报道：“迪拜电诈行业的人这些年基本上经历了三个阶段——2021年到2022年左右初期阶段，很忌讳，基本上绝口不提；2022年下半年处于半公开状态；现在风声紧了，就又都不出来了。”

阿联酋社会法治健全，与缅北园区和军阀关系紧密不同，中国‘菠菜’们很难在当地寻找到政府或警察方面的保护伞，这让其在行为处事上无法像东南亚电诈园区那么嚣张，不会像缅北那样无法无天。

▍打击电信诈骗，迪拜警方在持续行动

而和缅北，园区为军阀创收不同，阿联酋明确打击电信诈骗，警方在持续对犯罪团伙进行打击。根据阿联酋法律，网络诈骗犯罪分子将面临至少一年的监禁，以及至少25万迪拉姆（约合68,000美元）或最高100万迪拉姆的罚款。迪拜警方启动了电子犯罪平台，方便举报此类犯罪，并采取积极措施遏制电话诈骗。在2023年，迪拜警方就逮捕了 494 名涉嫌 406 起针对银行客户的电话诈骗案的嫌疑人。

2024年4月，迪拜当局逮捕了一个通过建立虚假电信网络诈骗民众的中国犯罪团伙，并警告公众在点击链接时要保持警惕。

这个由三名中国成员组成的犯罪团伙于 12 月被捕，他们使用一种精密的设备通过电子蜂窝塔信号干扰了附近的 Etisalat 公司，并将用户转移到他们自己的虚假网络。这使得他们可以通过短信向用户发送网络钓鱼链接，并通过可下载的软件访问手机数据。

2024年6月，阿联酋各地在一场通宵行动中捣毁了一个大型网络犯罪集团，逮捕了数百名网络犯罪分子，并营救了许多人。周三晚上，规模最大的一次逮捕行动在阿治曼展开，特种部队突袭了大型购物中心和几座用于网络犯罪的住宅楼，此次行动一直持续到凌晨。

2024年年末，阿治曼警方周六宣布逮捕了一个由 15 人组成的电诈犯罪团伙。

这个由亚洲人组成的犯罪团伙假冒官方人士，要求他人更新银行信息或官方文件，从而诈骗他人钱财。

阿治曼警方刑事调查部主任艾哈迈德·赛义德·努艾米表示，阿治曼警方侦查人员通过调查逮捕了该团伙，缴获了 19 部用于诈骗的手机，并逮捕了 15 人。

此类电信诈骗在阿联酋已经活跃多年，当局已多次警告居民提防此类电话。今年早些时候，一名葡萄牙空乘分享了她在银行诈骗中损失 20 万迪拉姆的令人心碎的故事。“我一直在存钱，因为我想辞职回家，”她在接受海湾时报采访时匿名表示。“但相反，我失去了一切。”

她已经在迪拜居住了四年多，听说过太多电话诈骗，甚至不会接听陌生号码打来的电话。然而，在那不幸的一天，诈骗者抓住了她，当时她刚从长途夜间飞行回来，疲惫不堪，甚至无法正常思考。

2022 年，沙迦警方刑事调查部 (CID) 逮捕了一个由五人组成的团伙，他们从事类似的诈骗活动。诈骗者会随机拨打电话，告诉受害者他们需要更新银行信息，并补充说，如果他们不回复，他们的账户将被冻结。然后，他们在被抓获之前，就卷走了许多居民的毕生积蓄。

▍阿中两国，已就打击电信诈骗达成合作

阿联酋与多个国家签署了合作备忘录，加强反洗钱和反恐融资的合作。2021年2月，阿联酋成立反洗钱和反恐融资执行办公室，持续加大对洗钱和恐怖主义融资的打击力度。

在去年阿联酋总统对中国进行国事访问后，在5月30日官方发表的联合声明中，中国和阿联酋承诺加强打击电信诈骗和加密货币相关的网络犯罪的合作。

联合声明强调了电信网络诈骗和网络赌博等具体关切领域。两国都致力于遏制可能利用加密货币的非法活动，展现了解决这些问题的共同决心。

除了重点关注网络犯罪外，中国和阿联酋还强调了打击洗钱、人口贩运、贩毒和非法移民的决心。这项更广泛的努力旨在打击可能涉及数字资产的非法资金流动。

尽管该声明没有概述针对加密货币的具体法规，但它表明两国将采取协调一致的措施来解决加密技术的潜在滥用问题。

24年年末，公安部进一步邀请了阿联酋迪拜警察总局刑侦局代表团来华访问交流，总结联合打击赌诈犯罪成功经验，分析研究当前犯罪形势，并就进一步加强执法合作、健全沟通机制、推动案件侦办，以及持续打击跨境电信网络诈骗等突出犯罪交换意见，达成共识。

针对如何避免被骗入电诈犯罪，此前红星新闻在采访中表示，如果国内网友想通过网络在迪拜找工作的话，一定要注意辨别。“首先要警惕‘高薪诱惑’，“没有天上掉馅饼”；其次是注意所谓的网络公司、科技公司、游戏公司，且公司名称如果奇奇怪怪的，更加要慎之又慎；同时，还有一些招聘人员会留下自己在‘电报’（telegram）上的联系方式，这是‘菠菜’圈内最流行的通讯软件，一定要警惕。”

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