消保提示 | 浙商银行南通分行成功堵截一起涉诈资金转移案件

政务 2025-01-08 17:20 江苏

2025年1月3日，浙商银行南通分行工作人员凭借敏锐的职业嗅觉，依托高效的警银协作机制，成功协助公安机关抓获诈骗嫌疑人员，堵截诈骗分子欲转移的诈骗款，有力地守护了金融安全。

当日下午14时许，一名男子来到浙商银行南通分行营业部现金柜台，要求取出卡上的3万元现金。在业务办理过程中，现金柜员询问其取现用途，该男子表示家里老人生病急需使用现金。因现在医院多数为刷卡消费，较少使用现金交易，故此举引起了柜员警觉，随即立即向营业主管汇报此事，并第一时间对该名男子进行身份核查。同时在查询交易明细时发现，该客户账户上的3万元资金分别于2024年12月25日、12月26日、12月28日由他行个人账户转入，金额均为1万元。针对该异常情况，营业主管立即向分行运营管理部负责人汇报，并迅速启动网点反诈防骗应急预案：首先由工作人员运用相应话术，与该名男子持续周旋；其次与辖区反诈中心取得联系，反馈相关信息(反诈中心确认该资金异常)；同时网点进行了报警处理，向警方提供相关线索。警方迅速出动，成功截获欲转移的资金3万元，并将该名嫌疑人带回公安机关进一步调查。

防范电信网络诈骗工作道阻且长。作为防范诈骗资金链的重要一环，浙商银行南通分行将常态化开展反诈专题培训，进一步提高员工和客户的反诈意识，加强警银协作，织密反诈防护网，以高度的使命感践行社会责任与担当，为构建电信网络诈骗“防火墙”和安全稳定的金融环境贡献浙商力量，切实守护好老百姓的“钱袋子”。

来源：浙商银行南通分行

编辑：洋羊　　审核：协会秘书处

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