湖南郴州：卖金2.3千克后，2名金店老板卷入洗钱案…

文摘 2025-01-16 23:27 湖南

近日，湖南省郴州市永兴县人民检察院办理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件。该案中，犯罪分子通过向贵金属店订购黄金的方式洗钱，导致涉案商户损失价值百万元的黄金。

2024年10月，某贵金属店老板李某收到一笔订单，一名陈姓男子声称要购买1千克黄金，李某便要求对方先付订金。陈某向李某索要银行卡账号后，竟直接并支付80余万货款。自以为接到大单的李某即使看到转账户名与陈某身份信息不符也未细想，并按要求将黄金交给陈某叫来取货的人。直至自己的银行卡被冻结，报警后才得知陈某支付的“货款”实则是诈骗资金。无独有偶，另一贵金属店老板王某同样遇到类似情况。其在另一陈姓男子购买1.3千克黄金并支付80余万货款后，同样银行卡因涉嫌诈骗资金被冻结。经查，两起案件所涉共百万余元购金款系电信诈骗所得赃款。目前，两起案件正在进一步侦查中。

黄金作为硬通货具有易储存、价值高等特点，成了许多消费者的热捧。但购买黄金也成为了一些犯罪分子洗钱新方式。

当前，打击电信诈骗的态势愈来愈严，除了通过购买黄金，犯罪分子还通过花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。“现金蛋糕”“鲜花礼盒”等“天降大单”的背后，很可能隐藏着罪恶的消费洗钱陷阱。商户也在不知情的情况下成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，不仅会造成商户财产损失，更会对其后续经营产生重大影响。

检察官提醒：

广大金店、花店等经营者在进行大额交易时，务必仔细核实买家身份，选择现场交易，对于不明来源的款项，务必保持警惕。遇到存在通过数字人民币购买、要求分多天多笔支付、不考虑价格甚至提出加价购买、现场购买人与实际付款人不一致、消费者年龄与其购买力不符、等待他人转款后才进行支付等情况，务必详细询问、多方核实，避免因贪图小利而成为不法分子洗钱的“工具人”。

来源：永兴县人民检察院作者：许雪

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