2023年12月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在12月份公布。
处罚摘要
涉及部门：合规风险管理部、科技金融事业部、财务统计部、运营管理部、法律合规部、内控合规部等
说明：
1. 关于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱之外其他违法事项处罚。
2. 单笔处罚详情中，标注了“合并处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱之外其他违法事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱相关。（其它违法事项包括违反金融统计管理规定、违反银行结算账户管理规定、违反金融消费者投诉管理规定、违反征信管理相关规定等）
01
安徽
2023/12/13
临泉中银富登村镇银行，因未按规定报送可疑交易报告等原因，中国人民银行阜阳市分行依法对该单位给予警告，处以人民币25.5万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.5万元罚款。（合并处罚）
02
甘肃
2023/12/18
白银市平川区农村信用合作联社，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行白银市分行依法对该单位给予警告，处以人民币50.59万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2.027万元罚款。（合并处罚）
2023/12/18
永靖县农村信用合作联社，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行临夏州分行依法对该单位处以人民币21.8万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）
2023/12/21
2023/12/22
03
广西
2023/11/23
现代金融控股（成都）有限公司广西分公司，因未按规定落实特约商户实名制管理要求等原因，中国人民银行广西壮族自治区分行依法对该单位处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
2023/12/18
广西靖西农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行百色市分行依法对该单位给予警告，处以人民币57万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币2.2万元罚款。（合并处罚）
藤县农村信用合作联社，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行梧州市分行依法对该单位给予警告，处以人民币88.71万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币2.91万元罚款。（合并处罚）
广西扶绥农村商业银行，因未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作等原因，中国人民银行崇左市分行依法对该单位给予警告，处以人民币35.7万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.7万元罚款。（合并处罚）
广西阳朔农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行桂林市分行依法对该单位给予警告，处以人民币66.47万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.8万元罚款。（合并处罚）
04
贵州
2023/11/22
2023/11/22
贵阳农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行桂林省分行依法对该单位给予警告，处以人民币262.12万元罚款，并对4名相关责任人共处以人民币17万元罚款。（合并处罚）
安顺市平坝区农村信用合作联社，因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行贵州省分行依法对该单位给予警告，处以人民币97.3万元罚款，并对5名相关责任人共处以人民币5.5万元罚款。（合并处罚）
2023/11/22
贵州三穗农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告等原因，中国人民银行乾东南州分行依法对该单位给予警告，处以人民币60.5万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币10.5万元罚款。（合并处罚）
05
河南
2023/11/23
河南民权农村商业银行，因未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作；未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理等原因，中国人民银行商丘市分行依法对该单位处以人民币76.6万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
2023/11/29
2023/11/29
2023/12/25
06
湖南
2023/12/5
2023/12/13
2023/12/13
湖南江永农村商业银行，因未按规定重新识别客户身份等原因，中国人民银行永州市分行依法对该单位给予警告，处以人民币44.9万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币2.5万元罚款。（合并处罚）
2023/12/25
张家界农村商业银行，因未按规定报送可疑交易报告等原因，中国人民银行张家界市分行依法对该单位给予警告，处以人民币32.2万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）
07
江苏
2023/12/26
平安银行常州分行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行江苏省分行依法对该单位处以人民币75万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。
中国银行扬州分行，因未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户进行交易等原因，中国人民银行江苏省分行依法对该单位处以人民币199.3万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币3.5万元罚款。（合并处罚）
2023/12/26
徽商银行南京分行，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明客户进行交易等原因，中国人民银行江苏省分行依法对该单位处以人民币350.1万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币10.5万元罚款。（合并处罚）
2023/12/28
江苏邗江民泰村镇银行，因未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；未按规定重新识别客户等原因，中国人民银行江苏省分行依法对该单位给予警告，处以人民币92万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币2.5万元罚款。（合并处罚）
2023/11/15
08
山东
2023/12/13
2023/12/6
2023/12/11
昌邑北海村镇银行，因未按规定保存客户身份资料和交易记录等原因，中国人民银行潍坊市分行依法对该单位给予警告，处以人民币25.9万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）
2023/12/11
潍坊市潍城区北海村镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行潍坊市分行依法对该单位处以人民币32.5万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。（合并处罚）
2023/12/20
09
山西
2023/11/28
山西黎城农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行广长治市分行依法对该单位处以人民币26.5万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币5.4万元罚款。（合并处罚）
10
四川
2023/11/30
2023/12/12
11
天津
2023/12/5
天津银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行天津市分行依法对该单位给予警告，处以人民币34.6万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.99万元罚款。（合并处罚）
2023/12/5
中国建设银行天津市分行，因未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行天津市分行依法对该单位给予警告，处以人民币247.3万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币7万元罚款。（合并处罚）
12
福建
2023/12/19
13
海南
2023/12/25
14
黑龙江
2023/12/11
2023/12/11
七台河农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行黑龙江省分行依法对该单位处以人民币21万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.15万元罚款。
2023/12/11
15
湖北
2023/12/12
湖北钟祥农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行荆门市分行依法对该单位处以人民币24万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.7万元罚款。
16
江西
2023/12/26
17
内蒙古
2023/12/21
18
青海
2023/12/18
19
上海
2023/12/11
20
云南
2023/12/15
2023/12/7
21
浙江
2023/11/29
22
河北
2023/12/28
