近日，攸县公安局与攸县农商银行“警银联动”、聚力合作，成功拦截164万元涉案资金，为受害公司挽回巨大经济损失。
近日，刑侦大队反诈中心收到了来自广西某木业公司送来的锦旗和感谢信，以感谢攸县公安局和攸县农商银行“警”急反应、“警银联动”，成功拦截164万元涉案资金，让企业损失降到最低。
8月底，农商银行营业部网点工作人员接到一个异常咨询电话，在交流中，该客户在询问时支支吾吾、语气紧张，异常行为立马引起了柜面人员的警觉，第一时间报警，反诈中心民警接警后立即赶到现场开展调查。
据悉，广西某木业有限公司汇至湖南省某电子科技有限公司的来账中金额较大。民警在初步了解客户业务情况及资金交易背景后，对相关账户进行查询研判，查询该账户实时流水，发现该账户在资金到账后的短短20分钟，就被跨行跨省转出多笔资金，涉及不同交易对手，有重大嫌疑。
“很有可能是涉诈资金，一旦资金被转出，后果不堪设想！”15点03分，民警通过电话联系该企业法人无果后，协同银行果断将该账户中剩余的164万元进行紧急止付，并及时联系广西贵港市公安局核实此事，确认该笔转账为涉诈资金，对其账户进行紧急冻结，成功帮广西某木业公司追回被骗的164万元。
经调查，民警发现园区该企业的对公银行账户可能被广西某地洗钱犯罪团伙控制。遂反诈中心将该线索移交至广西贵港市公安局，不久后，3名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人悉数“落网”。
“这场惊心动魄的金融安全保卫战，离不开柜员的快速反应，更得益于民警多次的专业沟通与指导！”由于攸县公安和农商银行及时采取冻结措施并协助破案，有效阻止了犯罪分子进一步转移资金，为受害人直接挽回经济损失164万元。
来源：攸县警事 (刑侦大队)
