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中国一家投资公司的老板将诈骗来的价值高达52亿英镑的比特币赃款转移至英国。涉案人之所以露出马脚，是因为她在英国的“员工”，也是涉案人在英国的“白手套”在试图购买伦敦豪华房产后引起了监管机构的注意。而这名“员工”此前在一家外卖店工作，年薪仅6,000英镑。而这名“员工”正在打算购买伦敦北部富人区汉普斯特德（Hampstead）一栋价值2350万英镑的豪宅，还购买了另一栋价值1250万英镑带有电影院和健身房的住宅。这种反常的行为引起了当局的注意，这名员工最终在2024年因洗钱被判入狱6年。然而，这件事情的风波远没有结束，因为英国当局还缴获了涉案人的数字钱包，该钱包内藏有超过6.1万个比特币，价值超过52亿英镑。![]()
其实关于这笔赃款的去留，中英双方总是有不同的说法。一方面，人们认为这笔钱是中国百姓的血汗钱，源于2014年至2017年期间在中国发生的一起投资骗局。虽然这笔赃款已经转换为比特币，并被转移到英国，但这笔钱应由英国政府归还给中国政府，并归还给那些在中国被欺诈的受害者。而另一方面，也有人认为这笔钱是在英国缴获的，由于涉及案件主谋的判决尚未接受最终的审判，所以这笔钱应当由英国政府暂扣，随后再处置。当前，英国皇家检察署已经依据《2002年犯罪收益（追缴）法》和《（打击）严重犯罪法》的规定，通过司法程序向高等法院提起了追赃程序。犯罪嫌疑人在治安法院被定罪后被移送至刑事法院，或已被刑事法院判罚有罪，那么刑事法院可以依据检察官或英国国家（打击）犯罪局的请求来启动刑事没收程序。针对案件主谋的审判将会在2025年9月进行。而中国方面的受害者也有所行动，开始跨境追赃。![]()
英国财相雷切尔·里夫斯（Rachel
Reeves）可能准备利用这笔来自中国的52亿英镑的比特币意外之财来帮助解决工党政府备受诟病的公共财政“黑洞”。里夫斯当前的政策是增加税收（如增加雇主国民保险NI的缴费额，遗产税改革等）来增加财政收入，同时还要减少公共财政的开支（如削减冬季燃料补贴等）来“开源节流”，减少英国政府当前的财政赤字。但这一计划被市场诟病，认为这些政策将有损于英国经济，还会推高英国通胀。不少行业机构和智库也认为英国政府需要对政策进行调整。在这样的情况下，英国财相雷切尔·里夫斯打起了这笔来自中国的，价值52亿英镑赃款的主意。而这一数额超过了近期备受争议的节省公共预算开支政策，包括削减冬季燃料补贴（15亿英镑）、增加私立学校增值税（17亿英镑）和对农民征收的遗产税（5.2亿英镑）之和。甚至，英国前保守党财政大臣诺曼·拉蒙特（Norman
Lamont）敦促工党政府立即采取行动：“我认为里夫斯应该立即花掉这笔钱，而不是把它留着。否则看起来英国政府正在使用加密货币，并将其合法化。”而目前媒体的报道更像是一种“试探公众”的感觉，通过释放一些消息来测试社会的反英，最终考虑是否使用这笔来自中国的赃款。![]()
从法理上讲，《2023年经济犯罪和企业透明度法案》从法理上允许将扣押的加密货币出售并转移到英格兰银行的政府综合基金。目前英国皇家检察署已向高等法院请求保留被扣押的比特币，如果高等法院批准，那么这笔钱将流入财政部的金库。![]()
丽莎律师行的吴律师表示：没收的加密货币和那些被有效扣押的资金一样，都将返还到公共财政的综合基金中。这些资金由英国政府的财政部管理，因此实际上它们又回到了公共财政中。其实放眼欧洲国家，也有类似的案例：德国政府曾以23亿英镑的价格出售了从已停业的盗版网站Movie2缴获的50,000比特币。而目前，英国政府可能需要等待高等法院的判决，让这笔钱“合法地”被英国政府所支配。实际上，英国政府目前所冻结的相应资产不止来自中国的这笔价值52亿英镑的比特币。还有来自俄罗斯洗钱行动中缴获的超过2000万英镑现金和比特币，目前涉案人关押在法国等待审判。![]()
从赃款溯源的角度来说，很多人都认为这笔钱应该能归还给那些在中国被骗的受害者。并且，中国与英国也曾在2013年12月2日签署了《中华人民共和国和大不列颠及北爱尔兰联合王国关于刑事司法协助的条约》，因此，中国和英国在刑事案件涉案赃款的追赃挽损方面具有法律基础。相信中国的司法部已经就此案向英国政府部门发起相关跨境追赃的请求。与此同时，纵观英国与此案类似的司法实践，也有不少外国受害者向英国司法机关提出追缴赃款的成功案例。比如在Alamieyeseigha案中，尼日利亚就是通过在本国对犯罪嫌疑人定罪和在英国提出民事诉讼的方案，成功追回了Alamieyeseigha转移至英国的约1700万美元赃款。虽然相关的法律诉讼可能长达数年，但丽莎仍旧建议相关受害者为了自身的权益在英国同时提出民事诉讼或是发起集体诉讼。丽莎诉讼部在这一方面有着相关经验，我们专业的律师能够协助您追赃，尽可能地挽回您的损失。![]()
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