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反腐败检察官Fernando Maldonado近日决定维持对瓦伦西亚足球俱乐部最大股东、新加坡大亨Pedro Lim涉嫌税务犯罪的公开调查。这项调查源自西班牙媒体 elDiario.es 的报道，瓦伦西亚俱乐部前副主席、Marea Valencianista 平台发言人Miguel Zorío在2023年6月7日提出投诉，指控Pedro Lim涉嫌洗钱、不公平管理和文件伪造等罪行。
调查的重点集中在"Hi Ha De Tot"百元店的所有者CHZ Europe Trade SL及其与俱乐部的商业关系上。根据Zorío的投诉，该公司在2023年转账金额高达290万欧元，而该公司成立于2023年7月19日，专注于国际进出口业务。此外，反腐败检察官要求警方就瓦伦西亚足球俱乐部与该集市公司之间的商业关系提供一份详细报告。
尽管自提出申诉已过去超过六个月，但调查仍在进行中，检察官预计将在未来一个月内做出是否将案件提交法庭的决定。根据程序，若需进一步延长调查，将在明年六月之前通过决议或批准延期一年。
Zorío的投诉中提到，俱乐部的母公司Meriton Holdings Ltd曾向俱乐部开具1720万欧元的发票，部分款项用于未在俱乐部股东大会上提交的账目中列出的服务和金额。
此外，调查文件中还包含瓦伦西亚俱乐部347表的详细信息，涉及俱乐部与第三方超过3005.06欧元的年度信息申报。根据诉状，俱乐部与其最大股东所关联的公司Valencia CF Asia Ltd进行了交易，记录的变动金额约为400万欧元。
同时，Zorío还将投诉范围扩展到瓦伦西亚市议会，指控其涉嫌未履行与开发商达成的战略领土行动协议。尽管该部分尚未作出任何决议，但调查仍在继续进行。
此次调查引发了公众对瓦伦西亚足球俱乐部经营和管理层的关注，尤其是在洗钱和不当交易等指控面前。随着案件的推进，更多细节和证据可能会浮出水面，揭示背后潜在的违法行为。
相关原文链接：
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/anticorrupcion-mantiene-investigacion-propietario-valencia-cf-espera-informe-policial-bazar-chino_1_11946813.html
（华文分类信息网新闻信息来源自西班牙政府官方、EFE社、20分钟报以及世界报、国家报等当地主流媒体)
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