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消保课堂丨反洗钱常识

文摘 2024-12-31 21:17 河南

√

什么是反洗钱

√

清洗什么钱将构成洗钱罪

√

为什么要反洗钱

01

RUI INSURANCE

-什么是反洗钱-

反洗钱

RUI INSURANCE

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

02

RUI INSURANCE

-清洗什么钱

将构成洗钱罪-

这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。

洗钱罪

RUI INSURANCE

03

RUI INSURANCE

-为什么要反洗钱-

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。因此，我们依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施，预防和打击洗钱犯罪，起到遏制其上游犯罪的目的。

-END-

瑞众人寿

瑞众人寿河南分公司消保委

瑞众人寿河南分公司焦作消保分站

联合宣

瑞众保险河南分公司

瑞众人寿保险有限责任公司成立于2023年6月30日，注册资本为565亿元人民币，分支（专属）机构合计661家。

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