转账容易被查，被执行人取现逃避执行，怎么查？怎么追？
在当今的法治社会，被执行人本应依法履行自己的义务，然而，总有一些人妄图通过各种不正当手段逃避执行，严重损害了债权人的合法权益和司法的权威。其中，部分被执行人知道银行卡、微信、支付宝等转账方式容易留下痕迹被追查，便想出了多次小额取现的方式来逃避执行，以为现金不易追查，随便找个隐蔽的地方一藏便能万事大吉，甚至贪腐人员也大多采用这种方式。但法网恢恢，疏而不漏，债权人及司法机关仍有办法让这些逃避执行者无处遁形。
一、如何查找被执行人的取现逃避行为
1. 详查银行流水：这是最为关键的一步。债权人应积极配合法院，申请法院对被执行人的银行账户流水进行详细查询。银行流水能够清晰地反映出被执行人的资金往来情况，包括取现的时间、地点、金额等信息。通过仔细分析流水记录，可以发现被执行人是否存在异常的取现行为，例如频繁的小额取现、在特定时间段内集中取现等。一旦发现这些异常情况，便可以作为进一步调查的线索。
2. 关注关联账户：有些被执行人可能会将现金转移到他人的账户中，因此，不仅要查询被执行人本人的银行账户，还要关注其家属、亲友等关联人员的账户情况。法院可以依法查询被执行人的家庭成员、密切关系人的银行账户流水，看是否存在与被执行人的资金往来异常情况。例如，被执行人将现金交给家属，家属再将资金存入自己的账户，或者被执行人与他人之间存在频繁的资金转账等，这些都可能是逃避执行的迹象。
3. 调查消费记录：取现后的资金用途也是追查的重要方向。债权人可以协助法院调查被执行人的消费记录，包括信用卡消费、购物凭证、餐饮娱乐消费等。如果被执行人在取现后有与其经济状况不相符的高消费行为，或者在短时间内有大量的消费支出，那么就有可能是将取现的资金用于个人消费，而不是用于正常的生活开支，这也可以作为其逃避执行的证据。
4. 收集证人证言：债权人可以尝试收集与被执行人相关的证人证言，例如被执行人的邻居、朋友、同事等。这些人可能了解被执行人的一些行为和情况，他们的证言可以为案件的调查提供一定的线索和证据。例如，证人可能知道被执行人曾经有过藏匿现金的行为，或者了解被执行人的资金来源和去向等。
二、如何追讨被执行人逃避的债务
1. 申请搜查令：如果有证据表明被执行人可能将现金藏匿在家中或其他场所，债权人可以向法院申请搜查令。法院在审查申请后，如果认为有必要进行搜查，会依法颁发搜查令，执行人员可以根据搜查令对被执行人的住所、办公场所、车辆等进行搜查，查找可能藏匿的现金或其他财产。在搜查过程中，执行人员应当严格按照法律程序进行，确保搜查的合法性和公正性。
2. 追究刑事责任：被执行人的取现逃避执行行为，如果情节严重，可能构成拒不执行判决、裁定罪。债权人可以向公安机关报案，要求追究被执行人的刑事责任。公安机关在接到报案后，会进行立案侦查，如果证据确凿，将依法移送检察机关提起公诉。法院会根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被执行人进行刑事处罚。通过追究刑事责任，可以对被执行人形成强大的威慑力，促使其主动履行债务。
3. 加强与相关部门的协作：追讨被执行人逃避的债务需要多个部门的协作配合。债权人可以与法院、银行、公安、税务等部门保持密切联系，及时沟通信息，共同打击被执行人的逃避执行行为。例如，银行可以协助法院查询被执行人的账户信息，公安部门可以协助法院进行搜查和抓捕，税务部门可以提供被执行人的纳税记录等，这些信息都有助于债权人追讨债务。
总之，被执行人的取现逃避执行行为是对法律的公然挑战，但债权人不必畏惧。通过详查流水、申请搜查令、追究刑事责任以及加强与相关部门的协作等方式，债权人可以有效地维护自己的合法权益，让逃避执行者无处可逃，让法律的尊严得到维护。同时，我们也应当加强法治宣传，提高公众的法律意识，让每个人都认识到逃避执行的严重后果，共同营造一个诚实守信、依法办事的社会环境。
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