自俄乌战争以来，美国通过总统令的方式加大了对俄的制裁力度，加之此前美国出台的各类对俄制裁的项目以及传统出口管制的限制，使得美国涉俄制裁和出口管制领域规则之间交差重合、异常复杂。面临美国严厉和复杂的各种制裁，许多受美国出口管制的产品无法出口俄罗斯，这给中国贸易商很大的业务机会，在此背景下，中国对俄贸易呈现出井喷式的增长。
然而，由于涉俄制裁和出口管制的复杂性，许多中国上市企业（尤其是美国和香港等境外上市企业）在面临对俄贸易增长诱人的环境中，仍然裹足不前、犹豫不决，担心在贸易过程中踩到美国制裁和出口管制的“坑”，把自己给“埋”了。
近期，我所泰出海跨境投融资和贸易研究院执行院长谭旭及其团队受到深圳某境外上市企业的委托，为其出口俄罗斯的相关产品品类提供尽职调查服务并在全面梳理美国对俄制裁和出口管制规则的基础上为其贸易的合规性和风险性出具法律意见，为其产品上市和对俄贸易保驾护航。
“泰出海”工坊系列法律讲座
“国际贸易物流”系列培训课程大纲及简介
第1期国际物流与仓储
课题1：国际物流行业常见法律风险点之分析与应对
海上货物运输是一项过程长、环节多且风险大的国际运输业务，期间涉及托运人、收货人、船东、装运港代理人、目的港代理人等不同主体。本课题将总括介绍海运业务的常见风险，并着重从货运代理人角度分拆海运环节，探讨行业风险点及应对。
课题2：海外仓设立与运营
为满足日益增长的跨境电商物流业务需求和实现即时响应海外客户订单等目标，愈来愈多的中国企业(包括贸易企业和物流企业)选择在海外设立仓库。本课题旨在讨论海外仓设立涉及的法律风险点及应对(包括仓库租赁或买卖等);仓库运营涉及的法律风险点（包括:目的港提货到仓库管理海外仓入库、跨境电商FBA 仓库进出货等)。
第2期贸易企业风控
课题3：常用贸易术语及交易流程设计
在不同的贸易术语项下，买卖双方承担责任的范围和应履行的义务不同。根据不同的贸易术语，针对性地设计交付前和交付后的工作流程，将有助于贸易企业把控交易过程和进行风险管理。
课题4：国际货物买卖合同设计
本课题旨在探讨如何设计一定的合同机制保障己方能够控制“钱”、“权”、“货”的安全，并对可能发生的跨国纠纷提前设定质量检验机制、争议解决机制。
第3期经济制裁、出口管制
与反倾销、反补贴
课题5：经济制裁和出口管制合规要点
美国频繁使用出口管制手段限制中国企业获取高科技产品和技术，以及经济制裁手段限制中国企业与俄罗斯等国家的经济往来，如何做好合规，避免触碰红线，减少被制裁风险是出口企业面临的难题。本课题将介绍美国的制裁措施以及合规政策和程序。
课题6：反倾销和反补贴应诉策略
由于对我国市场价格的歧视性认定导致了双反应诉的不确定性。本课题主要讨论如何制定完备的应诉策论从而帮助企业组织更好的抗辩以赢得双反的胜利。
第4期国际贸易支付与融资
课题7：信用证与银行保函在国际贸易中的应用
本课题主要讨论国际贸易中支付方式，包括电汇、信用证和银行保函等。其中，将重点介绍信用证与银行保函的操作注意事项及相关风险点与应对。
课题8：出口信用保险之应用
愈来愈多的出口企业选择出口信用保险来预防海外客户违约的风险，本课题主要介绍出口信用保险的投保、理赔等问题。
第5期跨境电商
课题9：跨境电商平台维权机制之运用
跨境电商平台机制同时约束买家和卖家，平台商家可通过合理运用平台制订的维权机制保障己方权益。本课题主要讨论几种常见维权机制之运用与注意事项。
课题10：跨境电商知识产权侵权应对
近年来，跨境电商商家之间的知识产权纠纷愈来愈多发，其中还包括大量的恶意侵权诉讼。本课题将讨论包括商标侵权、专利侵权等侵权纠纷之处理。
第6期合规
课题11：国际贸易与ESG
本课题将讨论如何将国际贸易中涉及的ESG事项，包括ESG与信息披露、贸易项目中的ESG规则等话题。
课题12：国际贸易与数据合规
本课题介绍国际贸易涉及的数据出入境监管要求及办理办法、欧盟与美国等地的数据保护要求及处理建议。
第7期 运输单据与海关事务
课题13：国际货物运输单据之法律风险与应对
本课题将简要介绍国际货物运输中涉及的单证文件及其法律效果，并将重点讨论提单的不同类型、操作要求及相关风险点与应对。
课题14：企业海关事务合规
本课题主要讨论企业报关、清关中的合规事项，包括：报关文件、报关手续、完税价格计算、进出口许可证、海关查验等。
第8期争议解决
课题15：国际贸易货款追索与维权
跨境追索债权涉及法律适用、管辖权及域外判决的承认与执行等问题。本课题旨在探讨如何善用国际贸易货款追偿的不同方式以实现债权清收。
课题16：海事诉讼特别程序
海事诉讼与普通民商事诉讼在诉讼时效、管辖权、财产保全（如船舶扣押）等方面并不相同。本课题主要介绍海事诉讼的一般流程，以及企业在出现海事纠纷时的常见应对思路。
“泰出海”工坊-“跨境投融资”系列培训
课程大纲及简介
第1期海外布局
课题1：境外投资全流程要点介绍
总括介绍企业境外投资与融资的常见形式、境外投资涉及的境内及境外审批、全流程重要节点、常见商业风险与应对。
课题2：企业海外知识产权布局
讨论企业海外知识产权布局的必要性（包括被抢注的风险和被恶意控告的风险等）、海外知识产权布局的设计原理与持续跟踪管理。
第2期海外并购
课题3：海外并购谈判与合同起草
分享海外并购谈判的前期准备、谈判策略设计及注意事项，并介绍海外并购交易合同的常见架构和重要条款。
课题4：海外并购交割与投后整合
介绍海外并购交割的常见流程与注意事项，投后整合需注意的风险点与应对策略。
第3期海外架构搭建
课题5：境外投资过程中的离岸构架设置与管理
梳理企业搭建海外架构需考虑的因素，比对几种常见的海外架构，并介绍海外架构搭建与维护的注意事项。
课题6：跨境投资涉税合规管理
介绍企业境外投资需留意的境内及境外税务合规问题，境外投资“双重征税”问题的应对，及企业境外投资的合理税务筹划方式。
第4期境外融资
课题7：境外上市与发行债券
分享企业境外上市的条件及流程、海外知名交易所介绍、企业境外发行债券的条件及流程等话题。
课题8：银团贷款、外债与内保外贷
介绍境外投资中银团贷款、外债与内保外贷的适用情形、办理流程及注意事项。
第5期合规
课题9：境外投资与ESG
讨论如何将ESG融入多元化投资策略当中、ESG与境外投资信息披露、境外项目融资中的ESG规则等话题。
课题10：境外投资与数据合规
介绍境外投资涉及的数据出入境监管要求及办理办法、欧盟与美国等地的数据保护要求及处理建议。
第6期家族财富传承
课题11：海外信托与家族办公室
介绍海外信托、家族办公室在家族财富传承中的应用、架构设计及风险防范。
课题12：海外基金
介绍海外基金在家族财富传承中的应用、架构设计及风险防范。
第7期经济制裁、国家安全审查与反垄断
课题13：境外投资与经济制裁、东道国国家安全审查
讨论经济制裁、东道国国家安全审查对企业境外投资的影响及相关应对措施。
课题14：境外投资与反垄断
介绍境外投资涉及的反垄断申报的门槛、审查程序、审查情况及未申报法律后果，并提出相关合规建议。
第8期 争议解决
课题15：ICSID国际投资仲裁
国际投资争端解决中心（简称ICSID）是专为解决政府与外国私人投资者之间争端提供便利而设立的机构，本课题旨在介绍ICSID在境外投资中的应用，ICSID国际投资仲裁的流程等话题。
课题16：境外投资与国际商事仲裁
讨论国际商事仲裁与跨国诉讼在境外投资中的应用、投资并购协议中仲裁条款的设计、知名国际商事仲裁机构介绍、国际商事仲裁的一般流程介绍等话题。
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