迪拜破获两大洗钱网络，走私资金达 6.41 亿迪拉姆
在第一起案件中，当局将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人和一名捷克人移交给迪拜法院起诉
迪拜当局挫败了两个大型国际犯罪网络，洗钱活动总额达 6.41 亿迪拉姆。
在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交给迪拜法院的刑事初审法院。
这些个人和实体面临持有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造官方文件和使用官方文件的指控。
调查显示，资金从英国走私到阿联酋，使用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。该网络使用伪造文件，并通过谎报资金为英国合法贸易收益来绕过海关检查。
在当局的另一项成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，该网络使用加密货币进行价值 1.8 亿迪拉姆的洗钱活动。
迪拜检察院已将涉及 30 名个人和 3 家公司的网络的案件提交给迪拜法院的洗钱法庭。
该网络使用加密货币进行了价值 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，业务遍及英国和迪拜。调查显示，该网络通过英国和迪拜的无牌加密货币中介在英国洗钱。
被告是两名印度人和一名英国国民，他们策划了该计划，其中包括在英国贩毒、欺诈和逃税等非法活动的收益。一项精心策划的行动导致被告被捕，并冻结了用于洗钱活动的银行账户。
公众号：UAEDUBAILAW
这些行动由迪拜公共资金检察院、迪拜经济安全中心、迪拜警察反洗钱部门、阿联酋金融情报部门、迪拜海关和阿联酋司法部国际合作部共同实施。
源自khaleejtimes
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