出口管制和制裁周刊(2024年第42期)

文摘   2024-10-14 09:50   北京  

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规则动向

  • 美国商务部发布金融机构出口管制合规最佳实践指引

  • 美国财政部签发2则反恐相关通用许可

  • 美国财政部修订《报告、程序和处罚条例》,并发布1则相关常见问题解答

  • 美国财政部发布1则涉俄常见问题解答

  • 美国财政部决定将对在伊朗石油和石化行业从事经营的人士实施冻结制裁

  • 欧盟理事会发布新的对俄制裁框架

  • 欧盟理事会将对尼加拉瓜的限制性措施延长1年

  • 欧盟理事会将对伊斯兰国和基地组织的限制性措施延长1年

  • 欧盟理事会将对苏丹的限制性措施延长1年

  • 欧盟宣布多国与其多项限制性措施保持一致

  • 英国修订1则通用许可


制裁名单

  • 中国外交部宣布对美国军工企业及高管采取反制措施

  • 美国财政部以打击恐怖主义为由制裁多名人士

  • 美国财政部制裁苏丹快速支援部队的1名采购官员

  • 美国财政部和国务院制裁参与伊朗石油和石化产品运输的多名人士,内含3家中国香港企业

  • 英国财政部更新化学武器、网络、俄罗斯制裁项目名单


执法案例

  • 美国国务院就出口违规行为与Precision Castparts Corp.公司达成和解协议

  • 美国商务部延长1家俄罗斯航空公司的临时拒绝令


司法案例

  • 1名美伊双国籍公民因违反和规避美国对伊制裁被捕

  • 美国起诉对俄非法出口敏感微电子产品的3名俄罗斯个人

  • 美国OFAC错误制裁引发的争议:瑞士企业对危地马拉政府提起投资仲裁

  • 荷兰法院判罚违反欧盟制裁向俄罗斯出口飞机零部件的1名个人和1家公司


其它动态

  • 中国外交部发言人就欧洲议会呼吁对华人权问题采取更多制裁措施答记者问

  • 美国议员宣布加入对中政策跨国议会联盟

  • C4ADS报告建议美西方政府和企业对新疆制药企业采取制裁和限制行动



出口管制和制裁
任清律师团队创办和维护,专注于中外出口管制和经济制裁法律和实务。联系方式:renqing@glo.com.cn。
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