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组织机构
主办单位：中国行为法学会培训部
学术支持：中国行为法学会培训部金融行业培训工作委员会
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课程背景
FATF第五轮反洗钱国际互评估即将来临，本轮标准将更加严格，金融机构反洗钱预防措施以及被监管情况是互评估的重要内容，金融机构反洗钱工作不力将直接影响我国互评估结果。十四届全国人大常委会第十二次会议审议通过《反洗钱法（修订案）》，本次修订围绕明确法律适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等内容，对相关制度进行了补充和完善；将“风险为本”的监管理念制度化、法律化，也是本次《修订案》的重要内容。为适应新的反洗钱形势，帮助各金融机构、特定非金融机构、相关个人和单位熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，掌握反洗钱操作流程与实务技能，进一步提高反洗钱工作的合规性和有效性，我们特举办本次培训班。
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参加对象
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主讲专家
袁治杰
李娜
韩旸
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课程内容
· 扩大反洗钱信息来源
· 风险评估机与监管资源配置
· 风险监测机与执行情况的评价、通报
· 检察监督权
· 列明高风险国家或地区
· 设立约谈机制
· 增设现场检查措施、非现场检查措施
· 管理手段：监管提示、现场核查和政策指导
· 有权要求义务主体报送反洗钱履职情况
· 要求金融机构在集团层面建立统的反洗钱合规体系· 移送侦查
· 临时冻结
5.1. KYC制度建设——建立客户尽职调查制度
5.2. 尽职调查
（1）识别客户身份
（2）了解交易目的和性质
（3）了解资金来源用途
5.3、持续的客户尽职调查
（1）FATF《四十项建议》国际标准对持续尽职调查的要求
（2）持续关注客户状况及交易情况
（3）及时采取相应尽职调查和风控措施
5.4. 重新识别客户
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时间、地点
报到日期：2024年12月20日（周五）
讲座时间：12月21日-22日（周六、周日）
讲座地点：广东省·广州市（详细讲座地点另文通知）
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课程费用&参加方法
*3人以上团购价2800元/人
统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳，也可自行安排食宿；
线上学习：2600元/人（2天直播+7天回看+电子版讲义）
本课程可安排讲师赴企业内训，欢迎与工作人员接洽。
“中国行为法学会培训部”可根据企事业单位自身情况，根据培训对象及专业背景、工作职责、培训目标、具体要求等分析企业的培训需求，制订切合实际的培训方案，邀请专家赴企事业单位进行内训或录制课程，为企业创造高效能的学习条件，欢迎来电咨询。
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会员“惠”更多
培训会员介绍
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报名联系方式
联系人：牛老师
手机：18210838551（微信）
QQ:1042930362
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