为电诈非法交易USDT，三人当场被抓！
政务
2024-11-22 16:31
江西
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11月12日，南城县公安局刑事侦查大队在情指行合成作战中心、特巡警大队的大力支持下，抓获了三名线下出售泰达币（简称U币）的嫌疑人黄某、肖某、赖某。
该团伙通过Telegram(俗称“飞机”)软件联系境外诈骗分子，约定当天在南城县进行U币兑换，该团伙在明知对方购买U币的资金来源于网络赌博、电信诈骗等黑灰产，仍以“高汇率”价格帮助电信诈骗分子在泰达币和人民币之间进行支付结算。经查，兑换的人民币系南城县电信诈骗案件受害人的被骗资金，该团伙在兑换U币的过程中，被当场抓获，及时为群众挽损30余万，目前该团伙成员均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被南城县公安局刑事拘留。根据人民银行会同其他九部门联合发布的 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确界定虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，其相关业务活动属于非法金融活动。本案中，嫌疑人黄某、肖某、赖某利用虚拟币交易活动，帮助电信网络诈骗行为人转移资金的行为，已脱离单纯的虚拟币经营行为，此类行为应纳入全链条打击电信网络诈骗违法犯罪活动的关键环节。为了维护自身合法权益和社会公共秩序，广大民众应增强法律意识，远离线下U币出售等非法虚拟货币交易活动。泰达币（USDT）,简称U币，是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元的虚拟币，1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与美元进行1：1兑换。在当今数字化时代，虚拟币交易日益频繁，但其中隐藏的法律风险却不容忽视。线下出售U币的行为，极有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪等罪名，给个人和社会带来严重危害。
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来 源 丨 南城公安
一 审 丨 叶 珍
二 审 丨 范 萍、吴 琛
三 审 丨 黄凌云
