炒币一夜暴富？小心落入传销陷阱

财富 2024-12-15 05:17 福建

在数字货币与区块链技术迅速发展的今天，虚拟货币炒币作为一种新型数字货币获取方式，受到许多人的关注，然而，它们往往以高额回报为诱饵，实则暗藏传销骗局，让人防不胜防。近日，旌德法院审结了一起组织、领导传销活动案件，李某、向某、黄某等七人分别被判处有期徒刑两年至三年不等，宣告缓刑，并处罚金。

2022年，许某（另案处理）准备开发“莫比乌斯”项目，即发行推广MBUS（莫比乌斯）虚拟币、卡牌等，遂联系某科技有限公司根据要求进行程序代码编写、网站测试，先后生成四个智能合约地址。后许某通过廖某与李某等人取得联系，与李某、向某、黄某等七人合作发行MBUS虚拟币等项目。

几人以投资虚拟币及衍生项目交易为名，通过夸大项目投资前景，掩饰计酬、返利真实来源，要求参加者购买并持有MBUS币、NFT卡牌、MSS币，用“拉人头”的方式积极发展下线人员，并按照一定顺序组织层级，直接或间接将发展人员数量、购买虚拟币、卡牌的金额、数量等作为计酬或返利依据，骗取参与者财物合计超96.43万USDT（1USDT约等于1美元，折合人民币约639万元）。

在上述过程中，许某、向某和付某三人组成团队对外进行推广，其中许某负责讲课和对接技术开发公司等，向某负责具体操作流程，付某负责开车等后勤服务工作，其余四人各自对外推广并参与授课。许某等人宣称在该项目中购买者可以通过币价上涨获取静态收益，也可通过发展下线人员获取动态收益。

为增强投资参与人购买信心和便于管理，许某、李某、向某等人除线下讲课宣传外，还建立了微信群，由每个层级的上线人员将发展的下线人员拉入各自微信群内，通过发布宣传资料、腾讯会议宣讲等方式继续夸大投资前景，称MBUS币上线后可以像比特币一样为参与人带来千万倍收益，引诱、误导他人继续投资或发展下线参与投资，并宣传要求所有持有MBUS币的大户，必须统一战斗、统一指挥、逐级负责，购买MBUS币后要进行配对，不得随意卖出，以此拉高币价，制造投资MBUS币可以赚钱的假象。

案发后，经鉴定，MBUS币持有人的钱包地址记录29280条，推荐总层级为48层。侦查机关已核查参与人数达50人以上且层级已达三层以上。

法院经审理认为，被告人李某、向某、黄某等七人伙同许某以投资虚拟币及衍生项目为名，要求参加者以购买并持有虚拟币、卡牌等方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展下线人员的数量、下线人员购买虚拟货币的数量、金额等作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物共计超96.43万USDT（折合人民币约639万元），扰乱经济社会秩序，情节严重，七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

李某、向某、黄某等七人在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。结合各被告人具有的其他量刑情节，法院遂作出上述判决。

随着网络的发展，传销的噱头和名目也越来越多，不法分子为了吸引更多群众，变造各种投资名目，如炒币、持股等，通过“拉人头”计酬，骗取“入门费”等手段进行传销活动。《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。”

网络传销犯罪不受地域限制，规模大、资金流大、传播发展快、鼓动性强，且骗局更为隐秘，发展下线速度快。要谨记天上不会掉馅饼，注意识别披上网络外衣的传销活动，那些让你先交钱后赚钱，拉人头发展下线的，切勿参与。要树立传销违法的防范意识，共同抵制传销活动。

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