检察机关穿透式破解虚拟货币混币路径,追回赃款8900余万元

财富   2024-12-21 07:00   福建  

12 月 20 日,据工人日报报道,北京市人民检察院发布北京检察机关「检察护企」专项行动工作情况,并发布典型案例。在一起职务侵占案件中,被告人骗取公司 1.4 亿余元,检察机关追踪虚拟货币追赃挽损。

2020 年至 2021 年间,冯某利用在某科技公司服务商与区域运营成长部工作的职务便利,与唐某某、杨某某等共谋,骗取公司服务商奖励金共计人民币 1.4 亿余元。随后冯某指挥唐某某、杨某某分别利用 8 个境外虚拟币交易平台,将涉案钱款从人民币转化为虚拟币,通过境外「混币」平台混淆资金来源、性质,以虚拟币形式经多个层级转移,部分涉案钱款以人民币形式流入冯某等人控制的账户,部分涉案钱款以虚拟币形式被冯某等人隐匿。

检察机关针对被告人用虚拟币分赃并通过境外「混币」平台混淆资金流向的情况,对虚拟币和法定货币逐笔比对、双向审查,准确查明资金流向,最终促使冯某退缴比特币 92 枚,共计追回赃款 8900 余万元,最大限度挽回被害单位的经济损失。

2024 年 9 月 14 日,北京市第一中级人民法院作出判决,被告人冯某等 7 人犯职务侵占罪,分别判处有期徒刑 14 年 6 个月至有期徒刑 3 年不等,并处相应罚金。判决已生效。

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