为强化营业部反洗钱风险管理，提升柜面人员风险防范意识与业务能力，进一步加强营业部客户洗钱风险等级评定工作的规范性和有效性，近日，富滇银行营业部组织开展了“客户洗钱风险等级评定”业务专项培训，营业部下辖各机构运营主管、综合柜员通过“线下+线上”的方式参加培训。
本次培训主要围绕《富滇银行客户洗钱风险等级分类管理办法（2023年版）》展开，重点围绕评估标准、评估流程及控制措施等方面进行详细讲解。为使柜面人员对洗钱风险有更直观、清晰地认识，培训一是结合近期检查发现问题，全面分析讲解并列举不同类型客户对其风险等级评定存在问题。二是结合反洗钱系统进行现场示例讲解，通过系统演示，对系统要点进行重点提示，有效提升柜面工作质效。培训通过理论与实例讲解相结合的方式，深入浅出地分析了不同客户类型和业务场景下的洗钱风险特征，使柜面人员对洗钱风险有了更深入的认识。同时，培训还设置了互动答疑环节，参训人员积极提问，现场讨论，在交流中进一步巩固所学知识和技能，有效提升了培训效果。
图 文 | 总行营业部
编 辑 | 熊少宇
校 对 | 李思帆
校 审 | 唐凌
值班编委 | 魏茜倩
