近期，多地公安机关提示一种新的洗钱方式悄然兴起，洗钱分子通过在实体店或网店扫码套现、大额下单、购买贵重且易变现商品的方式，获取商户银行账号或收款码并提供给诈骗犯罪团伙，用于收取诈骗资金，商户无意间卷入了洗钱活动，收款账户因而被冻结。以下是不法分子利用商户洗钱的几种常见套路，提醒大家警惕。
案例一：茶楼——套现打牌
案例二：黄金饰品店——代付黄金
案例三：鲜花店——购买大额人民币花束
案例四：烟酒经销商——采购大量名贵烟酒
远离洗钱陷阱的小提示：
► 警惕购买者上门大额采购但伪装或掩饰其真实面目的订单；警惕购买者大额采购但不在乎款式和型号、照单全收的订单；警惕购买贵重物品但购买者不露面的订单。
► 若发现银行账户出现异常，请及时联系银行查明原因或报警处理。
