第一步
冒充公检法机关工作人员，通过Facetime 、电话、微信、QQ等与受害人取得联系，以受害人涉嫌犯罪，要求受害人配合工作。诈骗分子以网监局工作人员身份开场，抛出身份被冒用和威胁停卡的恐吓，引发受害人恐慌。
第二步
以受害人涉嫌洗钱等违法犯罪为由，对其进行威逼、恐吓，要求受害人配合调查并严格保密，向受害人展示虚假通缉令、财产解冻书等法律文书以增加可信度。冒充公安局民警，编造涉及重大犯罪的案件，利用受害人急于自证清白的心理，掌控其行为。
第三步
持续操控受害人，要求保密、频繁汇报行踪，使其处于孤立状态，便于进一步实施诈骗。同时，诈骗分子套取受害人的财产，包括现金、股票、存款甚房产等值钱的物品，然后诱导受害人去银行将财产变成现金或黄金放于家中保存，然后再派取相关人员以特定标识（例如：三个苹果）将财产拿走。
河北区的洪某，79 岁，男性， 5 月 3 日，在家中接到 Facetime 视频通话。对方一开始自称是长沙警方，告知洪某涉及到一起重大洗钱案件，还称其身份信息被他人冒用，让他拨打另外一个电话进行报警。洪某添加相关微信后，对方要求其一天三次汇报情况并对其洗脑。之后声称进行资金清查，让洪某卖掉房子变现。对方分别于 5 月 29 日、7 月 11 日、7 月 18 日分三次到洪某家中取现，共计158.8万元，骗子事先约定好会手里拿 3 个苹果作为标识。取过现金便迅速离开，后续还想让洪某接着验资，唆使他去找人借钱，被其亲属察觉异常后报案。
遇到此类情况，务必保持清醒的头脑，不要听信所谓的协助调查等话术，落入诈骗分子的圈套。公检法工作人员不会采用电话、短信、 QQ、微信等方式进行办案，也不会有所谓的资产验证，更不会上门来拿取公民的财产。如果遇到此类情况，请立即联系当地的公安机关进行验证。
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