2025 年 1 月 15 日西安专班见面会纪要（定融产品追赃挽损款项来源四个部分）
参会人：北京秦队+另一个北京的警官、严队、赵队、李队、雁塔警官，碑林李队定融受害人 6 万多人，负债 2748 亿。
西安定融合同受害人总数 3025 人，涉案总金额116 亿。
大唐财富（高新经侦）：涉案定融金额 61 亿，受害人1700 多人，理顾340多人，应退缴佣金金额 2.7 亿多，目前才退 3000 多万，已刑拘5 人，1 月13 日对辖区42人进行传唤，询问退佣情况，陆续又退佣 100 来万，不来的现场的理顾被冻结账户，大概冻结20 多万，大唐、新湖目前退佣 3000 多万；
新湖财富（高新经侦）： 涉案定融金额 15 亿，受害人300 多人。理顾130多人，应退缴佣金金额 5000 多万；
恒天财富（雁塔经侦）：涉案定融金额 30.450 亿，受害人802 多人，但目前报案受害人39 人，涉案理顾 122 多人，应退缴佣金金额 1.78 亿。上月实退缴佣金950万，本月实际退缴至 1000 万，3 人被传唤，4-5 个人进行有力震慑；
高晟财富（碑林经侦）：涉案金额8.8 亿，受害人196 人，涉案理顾28人，应退缴佣金金额 2734 万。上月退缴 254 万，本月实际退缴至279 万，碑林经侦对高晟西安分公司的负责人于本月 13 号采取了刑事强制措施。目前经侦所能采取的措施已经到顶，对理顾最有力的震慑就是判他而不是只刑事传唤，如果判不了就产生不了有力震慑，那么理顾们就退不了多少钱，所以每个月增加的数字就是这么缓慢，会是个艰难漫长的过程。
北京秦队就受害人之前提出的七个问题进行答复：
1，北京已经对当地 266 人采取了刑事强制措施，分6 批次移送检察院，但是第一批的49 人尚未开庭。朝阳经侦已经移送检察院 1.7 万案件，全国500 多人采取刑事强制措施。各地检察院都在等北京第一批移送嫌疑人审判，然后才能对本地理顾进行审判。
2，立案定性问题：朝阳经侦依然坚持以非法吸收公众存款来给中植事件立案，但不排除对一些高管进行集资诈骗定罪可能。
3，中植财富公司为何能跨省销售定融产品，北京地方金融管理局是否承担失职监管的责任？因为虽然定融没有明确规定，但国家对正规金交所是有规定的，备案的金交所只能在本地开展业务，而大多数的金交所都是伪金交所。而备案的金交所交税也都在各地各省的金融办监督，所以跟北京的监管没有啥关系。
4，国央企虽是股东，但没有参与经营管理，要不要承担责任，不是公安所能说的，所以只能向更高层反映问题，进行有效对话，但压力已经传递到了国央企。
5，总体进出流水规模 1 万几百亿出头，80%用于还本付息，20%用于理顾佣金、职场租金车马费、少些确确实实投入项目。880 亿是支付利息的（640 亿是在车上的），240亿是完全下车人的利息，提前下车（非正常下车）的占少数，数据量不大，且80%是提前1-3 天兑付，确实也有一些是真的收到消息提前下车的人，还得上报上面进行研究。
6，朝阳经侦整体数据掌握的也不全面，也不能透露。目前正在做民事和刑事的切分，定融和信托的切分，5 成以上的警力都在做项目核查（从去年6、7 月开始）做追赃挽损。境外资产全力再追（有两套房产已经挂牌在售了（有大几千万美金的价值）），花旗银行、日本资产已经在追，不过镜外资产的变现由不得公安说了算，但会继续努力！退的现金也属于涉案资产，都退到了北京高晟账户。
7，定融产品追赃挽损款项来源于①项目核查部分，②刑事核查部分、③民事核查部分、④理顾退佣部分
8，卷宗号：北京公安就是以非吸来立案的，如有诈骗的资料也会进入到非吸卷宗，最终一起送给检察院，他们不会单独挑拣出来的。（一检院和公安说的不一样）
西安受害人诉求，请秦警官向上反映：
1，始终坚持按以集资诈骗为案由立案，坚决反对给我们非吸立案，因为所有症结都在我们的立案性质这里，对我们来说很重要！
2，是否可以年前兑付一点？
3，请经侦公示 2023 年 11 月 22 日给北京地方金融管理局‘受案回执”“经济案件审批单”及立案范围。
4，央国企必须先退他们的分红再说兜底，王子犯法与庶民同最。
5，1990亿是否开始执行了？
6，如何处理解某春个人？周建代持到底怎么回事，查没查？
7，北京地方金融监管局是否是中植上方的监管单位？
8，要求审计和查处平安银行那的违法行为。诉求
9，抓刘Y，作为中植、中融老大，一手托两家，左手倒右手，虚假申报，助长资金出逃。
10，财务造假多交税的问题，应由经侦向税务部门追讨。
11，什么是与定融有关的债务？所谓的优质资产不该拿来退赔定融受害人吗？
12，临潼秦汉大道 13 亿元是否已解决？是否在本次国家化债处理？
13，公检法一盘棋，北政主导，为定融合同四方刑事立案，定性集资诈骗。
14，所谓国央企参股不参与经营，可能吗？
最后，非常感谢提供此见面会纪要的债权人，辛苦了！
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来源：债权人、钱经
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