【普法宣传】电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩治办法

文摘 2024-10-29 12:10 陕西

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电信网络诈骗

违法犯罪联合惩戒办法

近年来，通过电信网络进行的诈骗犯罪日益突出，且手段多变，骗局逼真，为打击治理电信网络诈骗及其关联违法犯罪，建立健全联合惩戒制度，《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》已经于2024年7月2日第3次公安部部务会议审议通过，并经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、中国人民银行同意，自2024年12月1日起施行。

一

惩戒对象

Object of punishment

一

因实施电信网络诈骗犯罪活动，或者实施与电信网络诈骗相关联的帮助信息网络犯罪活功，妨害信用卡管理，侵犯公民个人信息，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益及组织他人偷越国（边）境、偷越国（边）境等犯罪受过刑事处罚的人员。

二

经设区的市级以上公安机关认定，其有下列行为之一的单位、个人和相关组织者：

（1）非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三张（个）以上，或者为上述卡、账户、账号提供实名核验帮助三张（个）以上的。

（2）非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等三次以上，或者为上述卡，账户、账号提供实名核验帮助三次以上的。

（3）向三个以上对象非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等，或者提供实名核验帮助的。

（4）假冒他人身份或者虛构代理关系开立电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账号等的。

注意：具有前三种情形之一，虽未达到数量标准，但造成较大影响、确有惩戒必要的，报经省级以上公安机关审核认定，可以列为惩戒对象。

二、惩戒措施

银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施：

（1）限制惩戒对象名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能，与开立机构既有协议约定的代扣代缴税款、社保、水电煤气费等基本生活保障的款项除外；

（2）停止惩戒对象名下支付账户业务，支付账户余额向本人同名银行账户转账除外；

（3）暂停为惩戒对象新开立支付账户、实名数字人民币钱包，新开立的银行账户应遵循本条第（1）项要求。

电信业务经营者、互联网服务提供者应当对惩戒对象落实以下电信网络惩戒措施：

（1）限制惩戒对象名下的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口等功能以及过户等业务；

（2）限制惩戒对象名下电话卡注册的存在涉诈风险的互联网账号功能及业务；

（3）不得为惩戒对象开立新的电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口，存在涉诈风险的互联网账号等从及提供网站、应用程序的分发、上架等业务。

信用惩戒措施应当通过以下方式给予落实：

（1）将有关惩戒对象纳入"电信网络诈骗”，严重失信主体名单，共享至全国信用信息共享平台，并通过"信用中国"网站对严重失信主体信息进行公示；

（2）将有关惩戒对象信息纳入金融信用信息基础数据库。

对惩戒对象实行分级惩戒：

（1）实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，适用本章第一条，第二条，第三条规定的惩戒措施，惩戒期限为三年；

（2）经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，适用本章第一条，第二条，第三条（2）项规定的惩戒措施，惩戒期限为二年。

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如何避免电信诈骗

保护个人信息

加强防范知识

强化网络安全意识，给心灵加上智慧的盔甲；严防个人信息泄露，为隐私筑起坚固的屏障。在信息纷繁复杂的网络世界中，青少年应积极学习防范知识，共同筑起一道坚固的防线，抵御网络诈骗的侵袭。

面对陌生人的信息和要求，要保持警惕，不轻信、不盲从；定期更新和使用强密码，如同为账户加上多重的保护锁。

当发现可疑的网络活动时，我们要勇敢站出来，及时向相关机构报告，成为维护网络安全和社会秩序的小小守护者。

让我们携手并肩，共同守护网络世界的清朗天空，让青春在安全与信任中绽放光芒。

完

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