新闻报道。（图片来源：《20分钟报》网站截图）
《20分钟报》报道，加泰罗尼亚警方刑事调查局副局长乔纳坦·埃雷拉 （Jonatan Herrera）以及经济犯罪署负责人何塞·安赫尔·梅里诺（José Ángel Merino）证实了这起针对犯罪团伙发起的行动。
报道称，埃雷拉表示，此案是近年来加泰罗尼亚最重要的警方行动，表现了加泰警方打击金融领域有组织犯罪团伙，行动中约500名警员参与打击犯罪行动。
据悉，加泰罗尼亚警方针对此案调查始于2022年，根据警方所掌握的证据，西班牙加泰罗尼亚自治区以及德国、意大利、荷兰全部有此华人犯罪团伙的行动。
截至目前，警方的调查结果是：在巴塞罗那省附属的巴达洛纳仓库区，是这批华人犯罪团伙聚集地，他们经营商铺、房地产和批发业务。
警方认为，犯罪团伙以3种方式进行洗钱活动：其一，使用多家银行分行或地下秘密银行以3%至5%的佣金让银行提供洗钱服务；其二，通过普通银行进行洗钱，并支付佣金；其三，直接驾驶车辆携带大笔现金运输。
警方表示，该华人犯罪团伙在立陶宛和阿尔巴尼亚有分支，团伙成员获得的利益以现金或加密货币方式输送给这些国家的同伙。此外，该团伙拥有多处住宅和商业场所，如果有获得信赖的犯罪分子，他们可以将非法所得输送至这些特定场所。
目前，巴达洛纳第四调查法庭在司法行动命令下，当地警方在11月26日逮捕了25人，包括17名男性和8名女性，年纪介于25岁至40岁之间，其中7人入狱服刑。
在被抓捕的华人嫌犯中，仍有20人在接受调查，警方要求他们说明11处房产的来历。被调查的嫌犯有数十个银行账户被冻结，其名下汽车12辆被扣押，其中4辆汽车被警方发现藏匿现金。
经过警方调查，没收了该团伙将近400万欧元现金、300公斤大麻、4只枪械金和大量奢华珠宝和手表。值得一提的是，警方还发现该团伙拥有制造2欧元硬币的制造机。
埃雷拉说：“犯罪团伙使用液压机制造假币，目的就是扩展他们的赚钱业务。”不过，埃雷拉也表示，进行金融犯罪的华人仍是极少数，大多数华人都是奉公守法的老实人。
“洗黑钱是西班牙警方很少接到的投诉案。因为该类案件处于灰色地带，很难被普通人触及。警方必须加大力度排查各类高端车辆，避免犯罪行为。”埃雷拉说。
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