正式官宣!这颗1300亿的雷,彻底爆了

文摘   2024-10-30 23:58   福建  

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来源|NPL资产界综合
编辑|kangins

打着“玄学投资”吸引投资者的鼎益丰,涉案金额1300亿,这次彻底引爆!

10月25日下午,香港证监会发布公告称,已取得法庭命令,冻结了涉嫌操纵鼎益丰股份人士的63.5亿港元资产。

根据公告披露:

1、原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令,禁止他们调走或缩减在香港境内任何资产等,以合共63.53亿港元为限;

2、该临时强制令确保在法庭裁定涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》相关条文的情况下,有足够的资产以履行证监会寻求的回复原状令;

3、此前,香港证监会已于2月26日及3月27日已对其进行调查。



深圳处非办多次点名鼎益丰提示风险

香港证监会此前于3月27日发布公告称,在市场失当行为审裁处对鼎益丰控股集团国际有限公司(鼎益丰)前主席兼非执行董事隋广义(男)及另外20名人士展开研讯程序。


紧随其后,鼎益丰再次被深圳市地方金融管理局点名。

3月28日深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室(下称“深圳处非办”)在深圳市地方金融管理局发文称,鼎益丰国际资产管理集团有限公司(简称“鼎益丰”)在境内宣传发行一款DDO数字期权,招揽群众认购投资。该行为本质上为虚拟货币的发行、交易行为,属非法金融活动。

深圳处非办建议参与有关交易活动的群众,尽快退出,收集保存相关证据,及时向当地监管部门和公安机关举报。因为虚拟货币缺乏明确的价值基础,易恶意炒作和价格操纵,存在极高的交易风险,且易成为非法集资、诈骗、洗钱、贩毒、走私等违法犯罪活动工具。

这已经是深圳处非办第三次点名鼎益丰提示其涉嫌非法集资、诈骗。去年11月21日,深圳处非办点名鼎益丰并提示相关风险,称其以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”,存在非法集资风险。去年2月19日,深圳处非办点名通报鼎益丰,提示相关业务风险,具备“非法性”特征;承诺保本付息、按期返利,具备“利诱性”特征;向不特定人群募集资金,具备“社会性”特征。



鼎益丰数字期权新套路


今年1月初,鼎益丰对外宣布转型数字期权,引发旗下上市公司鼎益丰控股股价大跌。

2024年1月10日,鼎益丰投资人的多个微信群中流传了一则《鼎益丰国际资产管理集团全体投资者重大利好通知(2024年第1号)》。

该通知称,“鼎益丰国际资产管理集团正式申请在国际数字资产交易所上市,以鼎益丰国际资产做为底层资产进行锚定。按着资产估值在国际数字资产交易所发行的等值‘数字期权’进行全球交易,可以在全球全面体现鼎益丰财团的真正价值,让广大投资者都获得资产大幅度增值。”

最为诡异的是,该通知中表示,所有投资者自2024年1月10日起到2024年9月10日止一律不能退出,封闭八个月。理由是因为上市统计股权需要固定,不可股数变动。且通知中提出自2月1日起,所有分红一律按0.5%/月进行。

一名资本市场人士表示,“这样的‘数字期权’还采用分红模式,一看就知道有问题。

1月21日,鼎益丰发出一则文件通知(2024年第3号通知),向全球发行数字期权DDO,并在新加坡数字资产交易所首发上线,鼎道WEB3.0生态价值交换智能公链流通的DDO数字期权,是“全球领先实物资产锚定的数字资产产品”。

这则通知还透露,为实现百分百的平移转化上市目标,经董事局研究提出以下五项决定:一是,所有投资者所投鼎益丰的一切合约皆可转化成数字期权上市。二是,选择上市才能最终实现财富增值并安全退出,实现家族财富传承。三是,集团将在2024年9月后建立国际专项基金,解决投资者特殊资金急需现金流问题。四是,6月1日前转化原始价格为1美元/份数字期权,超出此日期数字期权将向上调整。五是,耐心等待平移上市。

1月17日,鼎益丰控股发布澄清公告,称该利好通知并非由本公司发布,而鼎益丰国际资产管理集团也并非本公司的附属公司或联属公司。

真真假假,鼎益丰一直是一团迷雾。



创始人自称北斗七星转世

鼎益丰在坊间被戏称为“道士股”,其创始人隋广义自称是一名道士,字“万明子”。

普通人搞投资,需要看研报,看宏观。他不用,自称北斗七星转世,弹指间,就能成立数十甚至上百家公司。


隋广义对外声称,从《道德经》《易经》等中国古代典籍中悟出了一门“禅易投资法”,让他能从力、空、时、心四个宏观维度,精准预测金融投资的各种变化,甚至未卜先知。

7月1日,公众号上,疑似“鼎家人”发布文章《鼎益丰公司及创始人隋广义之历史》。

文章中写道,“鼎益丰公司,立于经济改革之潮头,崛于商海之波涛,乃中国深圳之一重要企业。其创始人隋广义先生,生于华夏之地,秉持大志,励精图治,成就非凡......隋广义先生之名,将与鼎益丰公司之辉煌共同铭刻于历史之中,永垂不朽。”


神话背后的核心在于其特色的理财产品,在鼎益丰的理财产品体系中:年收益率18%的都属于“下等货色”,最高的能够达到100%。而不少核心产品,3年收益超过3倍。也就是说,假如你投100万元,14年后就能拿到1个亿。

从鼎盛到暴雷,鼎益丰控股的股价也经历了过山车般的行情:

1、2017年5月-9月14日,鼎益丰控股股价从0.53港元开始上涨,最高涨至28.33港元,总市值从约7亿港元最高涨超330亿港元,期间累计最大涨幅超过43倍;

凭借市值、成交量、流通量等指标的陆续达标,鼎益丰还接连被纳入为恒生综合指数、港股通,乃至MSCI全球标准指数的成分股。

2、2019年3月,香港证监会勒令鼎益丰停牌,停牌前股价报23.1港元/股。

3、2020年1月23日复牌当天,其股价开盘暴跌逾90%,报2.1港元。截至今日收盘,其股价报0.22港元,涨4.27%,市值仅剩3.44亿港元。




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