杨箕支行工作人员认真履行资金解冻核查流程，发现该账户为近期异地开立，在多笔小额资金汇入“测试”后，大额资金从浙江省跨省跨行汇入，随后该男子便到店要求全额支取，交易行为存疑。
为保障资金安全，该行对转入资金来源进行核实，致电该男子提供的汇款人联系电话时，留意到对方电话归属地为广东，且有粤语口音，与该男子提供的浙江籍身份有明显差异。
对此，该行进行深入查证，查询到汇款人在工行预留的联系方式，联系到真实的汇款人。对方称自己可能遭遇电信诈骗，正在前往当地派出所报警。
该行立即启动应急预案，一边联系辖区派出所报警并报告上级行，一边稳定该男子情绪，为民警到场争取时间。
不一会儿，民警到场将该男子带离。
目前，电信诈骗嫌疑人已被立案侦查，涉案资金19万元全部被安全保留。
事后，派出所对工行广州杨箕支行反诈工作给予高度评价，并对支行保护群众财产安全表示感谢。
这是一起拦截诈骗资金提现的反诈案例。诈骗分子在诱骗客户转账后，骗取被害人身份信息资料，安排同伙假冒被害人接听电话，应付银行核实，企图蒙混过关。但在银行工作人员认真负责、耐心细致的核查下，诈骗分子的伎俩无所遁形，最终难逃法网制裁。
当前，犯罪分子作案手法翻新层出，千方百计编造各种虚假事实进行诈骗犯罪，一些群众多年的积蓄一夜之间被犯罪分子骗取，社会危害非常大。工商银行广州分行提醒广大金融消费者：
保护好个人信息，仔细核对不明来电。不要轻易将自己或家人的身份、通讯信息等家庭、个人资料泄露给他人。
正确使用银行账户，注意交易安全。不得出租、出借、出售银行账户，也不要将密码、验证码等告知他人，保持良好的交易习惯。
克服“贪利”思想，不要轻信麻痹。不要轻信代办低利息高额度贷款、代理维权、高收益低风险投资理财等信息。
加强反诈知识学习，提高安全防范意识。平时多通过金融机构开展的金融知识教育宣传活动、公安机关防范电信网络诈骗宣传、报刊媒体等渠道学习防诈骗知识，并积极主动向家中老人、未成年人传递，提高安全防范意识，增强识别非法金融活动的能力。
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