“奔袭上万公里，破获千万大案，你们是好样的，我代表分局党委向你们致以崇高的敬意和深切的慰问！”在“8.27”专案组慰问座谈会上，延安市公安局经开分局局长王东升这样讲到。
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今年以来，延安市公安局经开分局以“接好每一警，快查每一案，办铁每一卷”为引领，对各类违法犯罪行为坚决打击、绝不手软，呈现了战果连连、社会平稳的良好局面。特别是近日破获的千万特大系列电信网络诈骗案，专案组奋战月余、奔袭九省，深挖彻查涉诈犯罪全链条黑灰产，成功打掉涉诈犯罪团伙，是分局聚焦主责主业、坚持以打开路的生动体现。
“警官，我价值225万元的铜被人骗走了。”
2024年8月底，群众李某来到经开分局报案，称其在榆林市府谷县购买了一车（33.6吨）价值225万元的废铜，在某平台发布承运信息后，一名微信名为“随风飘扬”的人冒充货运司机将该车废铜骗走，并在延安市宝塔区“销赃”。
因涉案金额巨大，分局迅速成立专案组展开侦查。
火眼金睛
经办案民警侦察发现，该特大系列电信诈骗案件中，在第一个环节实施犯罪的，是以周某某为首的诈骗团伙。周某某在网上发现李某发布的承运信息后，冒充货运司机将33.6吨的废铜从被害人李某处骗到手后，第一时间运输到宝塔区进行“销赃”，所得赃款200余万元。
顺藤摸瓜
诈骗既遂后，以云南玉溪泽晨商贸公司法定代表人叶某为首的第二个犯罪团伙——“洗钱团伙”便开始实施犯罪。叶某首先将该笔资金转入某不锈钢有限公司的银行账户，从该公司购卖了价值200余万元的钢卷。购得钢卷后，又以云南玉溪泽晨商贸公司为卖方，将该批钢卷出售给某金属科技有限公司，该金属科技公司给叶某名下银行账户转入200余万元。
水落石出
通过购买钢卷、出售钢卷等多次买卖交易后，诈骗分子自认为该笔资金已经洗白，便找到第三个诈骗团伙——以陈某为首的“U商”团伙，将“洗白”后的诈骗资金承兑为U币（泰达币）。
至此，以周某某为首的“诈骗团伙”、以叶某为首的“洗钱团伙”，以及以陈某为首的“U币结算团伙”，通过层层非法交易，将诈骗违法所得“洗白”后，以U币进行结算，资金最终流向海外。
一网打尽
该系列诈骗案跨越多个省份，被害群众众多，涉案金额巨大，案情错综复杂，三个诈骗团伙分工明确、诈骗链条明暗交织，给案件侦破带来了极大的困难。但专案组民警不辞辛劳、昼夜奋战，紧抓“资金流”这个关键因素，从细枝末节中发现重要线索，先后转战广东、浙江、江苏、云南等九个省份，历时三十余天，收集固定证据，追踪抓捕犯罪分子。
截至目前，已刑事拘留犯罪嫌疑人7人，取保候审犯罪嫌疑人3人，网上追逃犯罪嫌疑人6人，破获陕西、福建、河南等跨省系列电信网络诈骗案13起，“裸聊”敲诈勒索案1起，涉案金额共计1065万元。扣押作案电脑5台、验钞机1台、手机10部，银行卡22张，挽回经济损失300余万元。现该案正在进一步深挖彻查中。
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编辑：史文杰
审核：白 浩
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