随着电信网络诈骗手段的频出
不少诈骗分子把目光
转移到了线下实体店
利用实体店转移涉诈资金
进行违法洗钱
商户老板“帮凶”作案获利颇丰
近日，子长市公安局刑侦大队破获5起掩饰、隐瞒犯罪所得案，其作案手法可谓让群众“防不胜防”。2024年11月中旬，子长市市民沙某在网上进行刷单返利被诈骗50余万元，反诈中心民警立即对该案进行研判，查明受害人沙某通过扫码转账将50余万元分80余次转入浙江台州、宁波等地的商户内，通过进一步深度分析，可疑商户账号资金进出十分活跃，有重大“洗钱”嫌疑。子长市公安局党委高度重视，指示刑侦大队抽调精干力量，迅速出击，摧毁“洗钱”网络，挽回群众损失。
办案民警立即前往台州市落地调查，在浙当地警方配合下，办案民警通过线上、线下交织搜索研判，锁定该团伙利用专门办理的个体商户账户、银行卡绑定收款码并将收款码通过加密软件发送给境外诈骗分子，通过收款码、银行卡帮助诈骗分子取现转移诈骗资金犯罪流程。
11月21日抓捕时机成熟后，在台州市天台县顺利抓获两名为上线办理个体户并取现的犯罪嫌疑人李某、焦某。通过对李某、焦某的审讯，获悉王某等其他三名主要嫌疑人在杭州市隐匿，两拨人通过网络电话联系，分工作案，共同诈骗本省外受害人财物。11月23日，办案民警又通过2天的滚动摸排，终于在杭州市某宾馆将以王某、计谋、康某三名主要犯罪嫌疑人抓获，缴获手机、银行卡等作案工具，至此彻底打掉了一个利用收款码诈骗犯罪团伙。
目前，五名犯罪嫌疑人现均已被刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
延安公安提示：
来源：子长公安
编辑：史文杰
审核：白 浩
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