近日，集团财务公司
开展一系列金融合规培训
进一步提升了集团
金融风险防控和工作能力
《反洗钱法》专题教育培训由财务公司风险管理部主讲，着重介绍了反洗钱法修订的背景和意义，回顾了我国第四轮FATF反洗钱国际互评估的历程，分析指出了第五轮互评估面临的严峻形势和加强机构反洗钱工作的重要意义，通过对新、旧《反洗钱法》条款进行对照，重点学习了新《反洗钱法》主要修订内容及变化。
流动资金贷款业务专题培训以“流动资金贷款用途范围”为切入点，依据监管部门的《流动资金贷款管理办法》的具体内容，针对流动资金贷款的客户群体、使用用途范围及期限要求等相关要素，进行了充分详尽的剖析。
培训中，特别强调了贷前尽职调查的重要性，即需要全面了解客户的经营情况、企业现金流情况以及资金使用情况等，以确保贷款发放的安全性和合理性。同时，参培人员围绕流动资金贷款的支付方式、贷后管理等方面进行充分的讨论交流，并对后续如何开展相关工作，尤其针对如何防范信贷业务风险发表了各自见解，均表示在开展信贷业务时，要把信贷业务风险识别放在首位。
通讯员丨王昊宸 胡曼卿
实习编辑丨单皓月
