2024年8月17日，中国银行石家庄市裕东支行理财经理正要下班，却接到客户贾女士电话，贾女士情绪非常激动，称自己被骗了，本月15号通过中国银行手机银行汇出的大额港币能否协助追回。
该客户正是支行16日致电核实过交易的一名客户，因中国银行反诈模型识别出客户存在异常交易，疑似被诈骗，接收到信息后，支行立即联系客户，对资金用途进行核实，贾女士坚称是自己要去香港旅游购物，该笔资金是提前转到朋友卡上方便购物的。
接到贾女士电话后，理财经理意识到问题的急迫，告知客户及时报警，并第一时间向支行行长报告情况，支行行长迅速逐级上报，并协调员工冒雨回行开展追回工作。
因客户汇款资金量大，支行第一时间联系市行安保中心，安保中心联动省行保卫部共同协调对资金进行止付。但事发当天不是工作日，且时间较晚，省行保卫部积极协调省行支付清算部、个数部等部门尽快到岗加班查询交易流转情况。在确认该笔交易还未进入境外账户后，立即联系总行、香港中行等相关机构进行止付。在各机构通力协作下，成功拦截了该笔电信诈骗汇款。
在告知贾女士资金已经被成功拦截后，客户激动的来到裕东支行赠送锦旗，对中国银行积极行动为其追回资金表示万分的感谢。经过了解，贾女士在8月14日接到陌生电话声称自己是公安部安全厅人员，告知客户因保密要求，需要客户协助转账到香港的账户上，事关国家安全，必须配合。并告诉客户给她打电话是经过调查的，如果泄密将会威胁家人安全。因为诈骗分子能详细的说出客户的工作地址及家人姓名，客户便信以为真，也不敢告诉家人。直到再无法联系上自称为安全厅的人员，才意识到自己被骗。
中国银行提示您陌生电话不可信，警惕各类电话诈骗陷阱。
